| | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 13.44 元 /股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份 6,143,498 股，占公司总股本的 2.2583%，其中最高成交价为 6.68 元 /股，最低成交价为 5.66 元/股，成交总金额为人民币 38,101,054.12 元（不含 交易佣金等交易费用）。本 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】115 号 中证鹏元关于关注深圳市郑中设计股份有限公司 收到警示函、董事会成员变动的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市郑中设计股份有限公司1（以下简称"郑中设计"或"公司"， 股票代码：002811.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | 亚泰转债 | 2023 6 | 年 | 月 | 21 | 日 AA- | | AA- | 负面 | （一）公司收到警示函 根据公司于 2024 年 2 月 23 日公告的《深圳市郑中设计股份有限 公司关于收到深圳证监局警示函的公告》，公司于 2024 年 2 月 22 日 收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 下发的《关于对深圳市郑中设计股份有限公司、王小颖、章顺文采取 出具警示函措施的决定》（〔202 ...

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开，因审议 事项紧急，经全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以电话、微信等方式送达至全体董事。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中独立董事李斐先 生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠 先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"亚泰转债"转股价格的议案》 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 表决结果：同意7 ...

| | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于不向下修正"亚泰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格 8.77 元/股的 90%，即 7.89 元/股的情形，触发"亚泰转债"转股价格 向下修正条款。 2、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于不向下修正"亚泰转债" 转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"亚泰转债"转股价格，同 时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触发"亚 泰转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件的期间从 2024 年 9 月 1 日开始计算，若再次触发"亚泰转债"转股价格 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"亚泰转债"转股 价格的向下修正权利。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公 开 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条、第十八条 的相关规定，具体说明如下： 深圳市郑中设计股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 13.44 元 /股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。 根据《上市公司股份回购 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以 电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会 议于 2024 年 2 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由过半 数监事共同推举聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 公司监事会同意选举聂红女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，与第 五届监事会任期一致。 聂红女士简历详见同日于巨潮资讯网 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管 理人员、内控及审计中心负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相 关议案，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；公司 于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事 会职工代表监事；公司于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、 聘任高级管理人员、内控及审计中心负责人及证券事务代表、选举公司监事会主 席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第五 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知，会议通知载明了会议的召开方 式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权 出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议 股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《深 圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求。 - 1 - 法律意见书 致：深圳市郑中设计股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（下称 "《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳 市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（下称 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 9 月届满，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公 司拟进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 2 月 23 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同 意选举聂红女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。聂红女士 将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五 届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 附件：第五届监事会职工代表监事简历 职工代表监事简历 聂红女士：1971 年出生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日收到 中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《关于 对深圳市郑中设计股份有限公司、王小颖、章顺文采取出具警示函措施的决定》 （﹝2024﹞34 号）（以下简称"《警示函》"），根据相关要求，现将有关情 况公告如下： 一、《警示函》具体内容 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于收到深圳证监局警示函的公告 深圳市郑中设计股份有限公司、王小颖、章顺文: 章顺文在拟担任你公司独立董事时，你公司、章顺文于2018年8月16日、2021 年9月1日分别作出《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，称章顺文 不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，并保 证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查， ...