| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间 现场会议时间：2024年2月23日（星期五）14:00 网络投票时间为：2024年2月23日 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）会议召集人：公司第四届董事会 （5）现场会议主持人：郑忠先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。 2、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份176,392,892股，占上市公司总 股份的64.8398％。 其中：通过现场投票 ...

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会 议于 2024 年 2 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司过半数 董事共同推举郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 董事会同意选举郑忠先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五 届董事会任期一致。 郑忠先生简历见公司20 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对章顺文、深圳市郑中设计股份有限公司 的监管函 章顺文的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年修 订）》和《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条， 《独立董事备案办法（2017 年修订）》第三条、第十七条和《上 市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第三条、第十六 条的规定。公司董事会的上述行为违反了本所《股票上市规则 （2018 年修订）》和《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、 第 2.1 条，《独立董事备案办法（2017 年修订）》第十二条、第 十七条和《上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第 十二条、第十六条的规定。 本所希望章顺文、郑中设计董事会吸取教训，杜绝上述问题 的再次发生。 同时，提醒郑中设计及全体董事、监事、高级管理人员严格 遵守《证券法》《公司法》等法律，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。 特此函告。 公司部监管函〔2024〕第 26 号 章顺文、深圳市郑中设计股份有限公司董事会： 经查，2018 年 8 月 16 日及 2021 年 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过 13.44 元/股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日 起 12 个月内。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之 一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-018 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 关于"亚泰转债"可能触发转股价格向下修正 条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002811，证券简称：郑中设计 债券代码：128066，债券简称：亚泰转债 转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日 截至本公告日，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%，预计将触发"亚泰转债"转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]260 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。 （二）可转换公司债 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条、第十 八条的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过 13.44 元/股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日 起 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。本次用于回购股份 的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 在本次回购股份价格不超过13.44元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额 下限测算，预计可回购股份总数约为372.02万股，约占公司当前总股本的1.37%； 按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为744.04万股，约占公 司当前总股本的2.73%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份 数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。本次回购的股份后续将全部用于实施股权激励计划或 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市郑中设计股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市郑中设计股份有限公司 （以下简称"公司"或"郑中设计"，曾使用"深圳市亚泰国际建设股份有限公司" 的企业名称）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市郑中设计股份有限公司 2019 年 股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就 郑中设计注销本次激励计划股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人丁明明作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会提名为深 圳市郑中设计股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司董事会第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"或"郑中设计"）第四届 董事会、监事会任期将于 2024 年 9 月届满，为进一步完善公司治理结构，根据 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年， 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。公司现任独立董事靳庆 军先生于 2018 年 2 月 28 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。公司前 任独立董事章顺文先生于 2023 年 12 月 22 日辞职，根据相关规定，公司应当自 独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。综上，公司拟对董事会及监事会进 行提前换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...