第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电 话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事 会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第四届监事会提前换届的议案》 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2、 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会现就提名丁明明为深圳市郑中 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：被提名人已 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。在本次回购股份价格不超过13.44元/股（含）的条件下， 按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为372.02万股，约占公 司当前总股本的1.37%；按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数 约为744.04万股，约占公司当前总股本的2.73%。具体以公司公告回购方案实施 完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 一、按业务类型分类订单汇总表 2024 年 1 月 30 日 单位：万元 | 项目 类型 | 2023 | 年第四季度 | 截至报告期末累计 | 截至报告期末累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新签订单金额 | 已中标未签订单金额 | 已签约未完工订单金额 | | 设计 | | 30,495.35 | 10,181.31 | 266,340.14 | | 软装 | | 5,920.88 | 30.0 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技 创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，公司通过高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号为 GR202344205591，发证时间为2023年11月15日，有效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相 关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2023年至2025年）可 享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得 税。本次高新技术企业认证的取得，有利于降低企业税负，将对公司的经营发展 产生积极影响。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得一项发明专 利及三项实用新型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书， 具体情况如下： | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发 明 专 | 利 | 一种生态建筑饰 面板材及安装结 | ZL202210473554.8 | 2022 | 年 | 04 | 月 | 29 | 日 | 第 | 6605327 | 号 | | | | | 构 | | | | | | | | | | | | 2 | 实 用 新 | 型 | 室内陈设艺术作 品 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信证券：丁奇 及人员姓名 中信证券：徐正源 时间 2024年1 月10日 11:00-12:30 地点 公司会议室 王小颖（副总经理、董事会秘书） 上市公司接待 郑熙文（副总经理、犀照科技负责人） ...

债券代码：128066，债券简称：亚泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002811，证券简称：郑中设计 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 转股价格：人民币 8.77 元/股 转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]260 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30 （2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司第四届董事会 （5）现场会议主持人：郑忠先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。 2、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和 ...

北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 归扯木图 Begiing • Shenzhai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Ilangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Naujing • Haulou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angele LUN 師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian Distric 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 ...