深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事 章顺文先生递交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市 公司独立董事管理办法》有关规定，章顺文先生综合考虑个人工作精力分配等情 况，调整个人任职，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。章顺文先生辞去上述 职务后，将不再担任公司任何职务。章顺文先生的原定任期至 2024 年 9 月 16 日。 截至本公告披露之日，章顺文先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，章顺文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会人员总数的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，章顺文先生将继续履行其 作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定， 尽快完成新任独立董事的补选工作。 章顺文先生在任职期 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响， 但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺，提高公 司施工质量及效率，更好的完成施工任务。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得两项实用新 型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 长信基金：肖文劲 及人员姓名 浙商证券：姜守全 时间 2023年12 月12日 15:00-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待 王小颖（副总经理、董事会秘书） 人员姓名 梁欢欢（证券事务代表） ...

| 拟选任的人数，提名下一届董事会的董 | 拟选任的人数，提名下一届董事会的非 | | --- | --- | | 事候选人或者增补董事的候选人； | 独立董事候选人或者增补非独立董事的 | | | 候选人。现任董事会、监事会、单独或 | | | 者合并持有公司 1%以上股份的股东可以 | | | 提出独立董事候选人或者增补独立董事 | | | 的候选人； | | 第一百〇五条 董事会由5-19名董事组 | 第一百〇六条 董事会由5-19名董事组 | | 成，设董事长1人，其中独立董事人数的 | 成，设董事长1人，其中独立董事人数的 | | 比例不低于董事会人员的三分之一。 | 比例不低于董事会人员的三分之一。独 | | | 立董事应当在董事会中充分发挥参与决 | | | 策、监督制衡、专业咨询作用。 | | 第一百〇六条 公司董事会设立审计委员 | 第一百〇七条 公司董事会设立审计委员 | | 会，并根据需要设立战略委员会、提名 | 会，并根据需要设立战略委员会、提名 | | 委员会、薪酬与考核委员会等相关专门 | 委员会、薪酬与考核委员会等相关专门 | | 委员会。专门委员会对董事会负责，依 | 委员会。 ...

监事会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中由两名股东代表和一名公 司职工代表组成。 股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工通过职工代表大 会民主选举和罢免。 1 第一条 为完善深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）治理结构，保障 监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、证券监管机构的规则以及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则（下称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会及其成 员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前 述人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 监事会议事规则 监事每届任期三年，任期届满连选可以连任。 监事会设主席1名，监事 ...

战略委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，公司特设董事会战略委员会（下称"战略委员会"或 "委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳市郑中设计 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本规则。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会议事规则 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行战略委员会召集人 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 修订后的《监事会议事规则》将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 深圳市郑中设计股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知， 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由 监事会主席聂红女士主持。会议的召开符 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 ...

薪酬与考核委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二 名。 第一条 为了加强深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机 制，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市郑中 设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和 薪酬考核工作。 第三条 本议事规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本议事规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责 人，董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。 董事会对薪酬与考 ...

董事会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成。外部董事（指不在公司内部任 职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董事会 成员中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或 者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 1 第一条 为了进一步规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则 （下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 ...