第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东大会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 股东大会议事规则 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 ...

公司章程 深圳市郑中设计股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 第三条 公司于2016年8月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,500万股，于2016年9 月8日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市郑中设计股份有限公司 公司的英文名称：Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. 公司住所：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、 4B02 邮政编码：518048 第五条 公司注册资本为人民币27,204.1686万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第八章 | ...

提名委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 提名委员会议事规则 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第五章 议事规则 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | | 序 | 专利 | | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 实 用 | | 多层次灯光照射 展示的模数化艺 | ZL202321165201.8 | 2023 | 年 | 05 | | 月 | 15 | 日 | 第 | 19973898 | 号 | | | 新 | 型 | | | | | | | | | | | | | | | | | 术品陈设架 | | | | | | | | | | | | | | 实 用 | | 公共环境下艺术 | | | | | | | | | | | | | 2 | 新 | 型 | ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知， 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。独立董事靳庆军先生、 章顺文先生以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会 全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

独立董事工作细则 独立董事工作细则 深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 1 第一条 为进一步完善深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市郑中设计 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、行政 法规、中国证券监督 ...

审计委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市 郑中设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应为会计专业人士。召集人负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会（本届）一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。董 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 南方基金管理股份有限公司：于泽群 及人员姓名 时间 2023年11 月27日 10:00-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待 王小颖（副总经理、董事会秘书） 人员姓名 梁欢欢（证券事务代表） ...

深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称 全体投资者 及人员姓名 时间 2023年11 月15日 15:30-17:00 地点 “全景路演”（https://rs.p5w.net） 郑 忠（董事长） 刘云贵（总经理、董事） ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2023-049 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市郑中设计股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）15:30-17:00。届时 公司董事长郑忠先生、总经理刘云贵先生、独立董事陈燕燕女士、副总经理兼董 事会秘书王小颖女士、副总经理兼财务总监罗桂梅女士将在线就公司业绩、公司 治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 ...