证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-026 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及通讯方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用现场及通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》 经审核，与会董事认为《公司2023年年度报告及摘要》、《2023年年度业绩公 告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 | | | | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2023年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况专项报告 3-14 | 我们接受委托，对后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯 莱英股份"）2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报 告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯莱英股份董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执 行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-031 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 1.业务概述：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）， 收入主要来自海外，为有效规避汇率波动影响，公司及子公司拟在不超过 15 亿美 元额度内（或等值人民币，在上述额度内可以滚动使用），利用金融机构提供的 外汇产品开展以保值为目的包括但不限于外汇远期、结构性远期、结构性掉期等 相关业务。 2、审议程序：2024 年 3 月 28 日公司召开第四届董事会第四十八次会议和第 四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《公司章程》及《公司 衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 3、特别风险提示：公司拟开展以保值为目的的衍生品交易遵循锁定汇率风险 原则，不做投机性、 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-027 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用记名投票方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决， 通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》 经审核，监事会认为董事会编制的《公司2023年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-032 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 28日召开了第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第三十六次会议，审议 通过了《关于续聘公司2024年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2024年 度境外审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）为公司2024年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所（以 下简称"安永"）为公司2024年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2023年度 股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况 安永华明具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在业务规模、 执业质量和社会形象方面都取得了领先的地位；安永具备审计依据国际财务报告 准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。安 永华明和安永具备多年为上市公司提供优质审计服 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，在报告期内，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和中小股东的 合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与 研究公司的发展战略，为公司的审计工作及内部控制、董事、高管的推选及薪酬 制定等工作提出了意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益。现将2023年度 本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人王青松，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学光华管理学院，硕士学历。2011 年 4 月至 2015 年 4 月担任锦天城律师 事务所合伙 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 120 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 2 审计报告 安永华明（2024）审字第70055189_B01号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药集团（天津 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2、职责履行情况 （1）审计委员会 作为审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工作，召集并主持会议3 次，协同审计委员会其他委员与公司财务、审计部领导及年审会计师等进行充 分、有效的沟通；对公司年度/半年度报告、募集资金专项报告、续聘境内外审 计机构、审计部提交的相关内部审计报告等进行审议，并提出指导意见和建 议。 本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事 职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个 人的影响，积极出席公司董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2023年度的履 职情况报告如下： 一、 本人基本情况 本人张昆，女，1972年出生，本科学历，注册会计师。1995年至1999年就 职于沪江德勤会计师事务所，历任初级审计员、中级审计员、高级审计员等职 务；1999年至2009年， ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70055189_B01号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 1 内部控制审计报告（续） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-030 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十六次会议，分别 审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案》《关 于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案》。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的 稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会规则》等公司 相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 三、薪酬标准 1、独立董事 公司独立董事采用津贴制，2024年度津贴标准为15万元整（含税）/年，按 月平均发放。 ...