| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详 见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于2024年12月9日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年12 月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出 席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于可转 债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，一致认为，本次可转债募投项目终止并 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12 日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议于2024年12月30日召开2024年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00 （2）网络投票 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于可转 债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，董事们一致认为：截至目前，公司出现了严重的流动性风险，已列 为失信被执行人，为化解危机、摆脱困境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资 金、因司法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致募集资金被划扣的资金直接转 为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户，是公司根据自身经营情况、 资金情况、募投项目实际情况等做出的决策。除上述事项外，本次可转债募投项 目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合有关规定的要求，因此董事 会同意终止可转债募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金。 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详 见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 公 司 独 立 董 事 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、公司股价表现已严重偏离公司基本面 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续3个交 易日（2024年12月5日、12月6日、12月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。 公司基本面未发生变化，且面临较多风险事项，公司股票近期涨幅大幅高于同期 行业公司及深证A指，股价表现已严重偏离公司基本面。公司敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，审慎投资。充分关注公司面临的有关风险。 2、公司因涉嫌信息披露违法违规等被中国证监会立案调查 2023年12月15日，公司因公司涉嫌信息披露违法违规等被中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查，截至本公告日，中 ...

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于无 法按期归还募集资金的议案》 《关于无法按期归还募集资金的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于2024年12月2日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于2024年12月2日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年12 月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席 3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经 与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于无法 按期归还募集资金的议案》 《关于无法按期归还募集资金的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会 2024年12月9日 ...

关于深圳市中装建设集团股份有限公司 无法按期归还临时补流募集资金及部分募集资金被司法划转或冻结的 核查赢见 东兴证券股份有限公司 经核查,持续督导机构认为: 1、根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作》 等相关规定,公司应在 2023年9月11日董事会审议通过使用 51,000.00 万元募集资 金临时补充流动资金之日起 12个月内,将临时补充流动资金的募集资金归还至募集 资金专户。在上述临时补充流动资金期限届满前,持续督导机构已与上市公司多次 沟通,并督促上市公司及时、足额地将用于临时补充流动资金的募集资金归还到募 集资金专户。截至本核查意见出具目,公司尚未归还已到期前次用于临时补充流动 资金的募集资金。 作为深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"或"公司") 的持续督导机构,东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"持续督导机 构")根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规 ...

中证鹏元公告【2024】539 号 中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司累计 诉讼、仲裁情况事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"， 股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | | | | | | | 主体等级 债项等级 | | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 中装转 | 2 | 上一次评级时间 2024 月 4 | 年 | 11 | 日 | 上一次评级结果 BB | BB | 稳定 | 根据公司于 2024 年 11 月 26 日出具的《关于累计诉讼、仲裁情 况的公告》（以下简称"该公告"），截至该公告披露日，除已披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、 仲裁事项涉案金额合计约为人民币 30,879.70 万元，约占公司最近一 期经审计净资产绝对值的 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于无法按期归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 截至2024年11月30日，公司装配式建筑产业基地项目募集资金除了使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金51,000.00万元尚未归还外，因司法诉讼或仲裁导 致募集资金被划扣247.66万元，因承兑汇票到期导致募集资金被划扣115.46万元， 存放于募集资金专户的余额113.12万元已全部被冻结。 四、无法按期归还募集资金事项履行的审议程序 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用2019年公开发 行可转换公司债券闲置募集资金51,000万元临时补充流动资金已到期，目前因公 司出现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，无法归还至募集资金账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市中 装建设 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 4 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发"中 装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段 的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正"中装转 2"的转股价格。若再次触发"中装转 2"的转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转 2"的转股价 格向下修正权利。 《关 ...