| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警 示暨继续被实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"） 重整计划已执行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关规定，公司股票因被法院裁定受理重整而触及的退市风险 警示情形已经消除。 2、公司已向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销因被法院裁 定受理重整而触及的退市风险警示。深交所将在收到公司申请后十五个交易日 内（如需补充材料，补充材料时间不计入该期限内），作出是否同意公司股票 交易撤销退市风险警示的决定，最终撤销情况以深交所审核意见为准。 3、2024年2月，因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》第9.8 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘志勇 （正楷）作为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海恒涔企业管理咨询有 限公司 提名为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 深圳市中装建设集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于第六届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月5日召 开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴 的议案》，现将有关事项公告如下： | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 1 董事会 2026年1月6日 2 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科 学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更 好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实 际经营状况，公司拟调整第六届董事会独立董事津贴，具体内容如下： 公司第六届董事会独立董事津贴标准调整为人 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明 提名人上海恒涔企业管理咨询有限公司现就提名刘志勇为深圳市中装建 设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张兴亮 （正楷）作为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海恒涔企业管理咨询 有限公司 提名为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

项提交公司第五届董事会第三十三会议审议。 1、本次非独立董事候选人具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的担任公司董事的资格和能力， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、非独立董事候选人提名龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在作为失信被执行 人的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》规定不得担公司董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等相 关法律、法规和规定要求的董事任职条件。 3、本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程 序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 综上，我们一致同意公司第六届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该事 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任 职资格的审查意见 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 上述议案尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举 3 名非 独立董事和 2 名独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事 会董事任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第六届董事会董事时结束。为 确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事 职责。 公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2026年1月6日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）第 五届董事会原定任期至2027年5月22日届满。鉴于公司控股股东、实际 ...

独立董事提名人声明 提名人上海恒涔企业管理咨询有限公司现就提名张兴亮为深圳市中装建 设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市中装建设集团股份有限公司 三、被提名人符 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月5日召 开第五届董事会第三十三次会议，会议决议于2026年1月22日召开2026年第一次 临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议通过了《关 于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午 ...

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以 上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司2026 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十三次会议通知于2026年1月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 因事态紧急，经全体董事一致同意，会议于2026年1月5日在公司会议室以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席 5名。会议由董事长庄小红女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 ...