| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"中装转 2"（债券代码：127033）转股期为 2021 年 10 月 22 日至 2027 年 4 月 15 日；最新有效的转股价格为 5.14 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 747,966 张"中装转 2"完成转股（票面金额共 计 74,796,600 元人民币），合计转成 14,542,155 股"ST 中装"股票（股票代码： 002822）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 10,840,226 张，剩余可转债 票面总金额为 1,084,022,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限 公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于2024年12月31日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发"中 装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段 的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月31日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2"（债券代码：127033） 转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年12月31日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下修正 权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、可转换公司债券基本情况 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司资产负债结构，提升持续经营能 力，推动公司健康、可持续的发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然 存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败 而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关 规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 2024年5月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中装建设"）收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称"申请人"）发 来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有 重整价值为由，于2024年5月24日向深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"） 申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 召开会议的基本情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00 6、股权登记日：2024年12 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 12 月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见 如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开<2024年第一次临 时股东大会>的议案》，公司董事会于2024年12月13日在法定信息披露媒体公告了 公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）， 对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人 员、会议登记办法等事项予以公告。 经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场 ...

2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年12月5日至2024年12月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议 相关事宜的独立意见 （本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十四次会议相关事宜的独立意见之签字页） 独立董事签字： 黄泽民 陈贤凯 年 月 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第五届董事会第会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解 相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的独立 意见 公司独立董事对2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目终止并 将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真核查后，一致认为：本次募 集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据目前募集 资金投资项目的具体情况，并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司 实际情况，有利于充分发挥资金的使用效率。该事项履行了必要的决策程序，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关 于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据近年 来市场形势变化，综合募集资金项目实际情况及未来竞争格局，为降低募集资金 投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，同意终止公司 2019 年公开 发行可转换公司债券投资项目，将原计划用于"装配式建筑产业基地项目"（以 下简称"装配式项目"）的结余募集资金 51,476.23万元（含利息收入及银行理 财收益等），具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

东兴证券股份有限公司 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市中装 建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1911 号） 文核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为 52,500 万元（含发行费用），募集资金净额为 51,230.69 万元，全部计划用于装配式建筑产业基地项目建设。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字 [2019]18233 号《验资报告》。 公司 2019 年度公开发行可转换公司债券于 2019 年 4 月 15 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"中装转债"，债券代码"128060"。2020 年 2 月 6 日，"中装转债" 的债券余额为 2,978.94 万元，流通面值已低于 3,000 万元，已经触发《募集说明书》 中约定的有条件赎回条款，故公司对截止 2020 年 3 月 19 日收市时尚未转股的"中 装转债"进行了赎回，自 2020 年 3 月 30 ...