| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董 事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2025 年中期现金分红规划的公告 2、2025 年中期现金分红规划 三、备查文件 一、2025 年中期现金分红规划 为了更好地回报投资者，提请年度股东大会授权董事会在满足现金分红条件 下，综合考虑各种因素制定 2025 年具体的中期现金分红方案。 中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为正。 不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%。 3、为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内及 满足现金分红的条件下制定具体的 2 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一） 董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 监事会审议情况 在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不 变的原则调整分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 202 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"弘亚数 控公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了弘亚数控公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于弘亚数控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是弘亚数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广州弘亚数控机械股份有限公司 内部控制审计报告 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11641 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司《 以下简称弘亚 数控公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 此页无正文，为 广州弘亚数控机械股份有限公司截止 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》签字盖章页） 特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：许萍 中国注册会计师：蔡红 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况 ...

关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11643号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州弘亚数控机械股份有限公司（以下 简称"弘亚数控公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 弘亚数控公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"弘亚数控"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相 关规定，对弘亚数控 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核 查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共 募集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）扣除尚未支付的承销费用人民币 400 ...

关于广州弘亚数控机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司 (以下简称"弘亚数 控公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11640 号的 无保留意见审计报告。 弘亚数控公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是弘亚数控公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计弘亚数控公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对， ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭朝辉） 各位股东及股东代表： 本人彭朝辉，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会， 充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 彭朝辉，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业本科学 历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任深圳市优维尔科技有限公司副总裁/财 务中心中心长，广东光华科技股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限 公司独立董事。2018 年 6 月 21 日起担任公司独立董事，2024 年 6 月 11 日 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （伊松林） 各位股东及股东代表： 本人伊松林，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会， 充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 伊松林，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材科学与技术专业，博 士研究生学历，教授职称。现就职于北京林业大学，兼任天津市广森干燥制冷设 备工程有限公司监事。2018 年 6 月 21 日起担任公司独立董事，2024 年 6 月 11 日因任期届满离任。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《 ...