广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》 的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共 募集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）扣除 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十四条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖 本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在 其 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年半年度 汇总表 第 2 页 | | | | | 2024 年半 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年 | 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | | 度往来累计 | | 半年度 | 2024 | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 年度期初 | 发生金额 | 度往来资金 | 偿还累 | 度期末往来资 | 往来形成 | （经营性往 | | | | | | 往来资金 | | 的利息(如 | | | 原因 | 来、 非经营 | | | | 系 | 目 | | （不含利 | | 计发生 | 金余额 | | | | | | | | 余额 | | 有) | | | | 性往来） | | | | | | | 息） | | 金额 | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 广州极东机械有限公司 | 子公司 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董 事发出。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 8 月 ...

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| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票 自 2024年 7月 12日至 2024年 8月 22日连续三十个交易日的收盘价低于当期"弘 亚转债"转股价格（25.24 元/股）的 70%，且"弘亚转债"处于最后两个计息年 度，根据《募集说明书》的约定，"弘亚转债"的有条件回售条款生效。 关于"弘亚转债"回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 6 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 9 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于"弘亚转债"回售的第三次提示性公告 公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下： 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给 公司。 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于"弘亚转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 6 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 9 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 10 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事会提议向下修正"弘亚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 26 日，广州弘亚数控机械股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.45 元/每股），已触发"弘亚转债"转 股价格向下修正条件。 2.公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕 3428 号文核准， ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事 发出。 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 8 月 26 日；地点：公司会议室；会 议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会 提议向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》 自 2024 年 8 月 6 ...