| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于关联方日常关联交易预计额度的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：关联方存贷款业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资 金需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）日常关联交易 是指本行与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营管 理过程中与关联法人和关联自然人发生的贷款、承兑、贴现等常规业务。 2023 年 10 月 27 日，本行第八届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方 日常关联交易预计额度的议案》，关联董事季忠明、王义东对相关议案回避表决。 本次关联交易预计额度未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （二）关联方日常关联交易预计额度 ...

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及江苏张家港 农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）《公司章程》的有关 规定，我们作为公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对相关事项发 表独立意见如下： 第八届董事会独立董事： 金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳。 2023年10月27日 一、关于关联方日常关联交易预计额度的独立意见 我们认为：本行对关联方日常关联交易的预计额度符合公司日常经营和业务 发展的需要，符合本行及股东的整体利益；相关关联交易按市场方式定价，遵循 了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利 益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性；本行董事会审议程序符 合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。 ...

证券代码：002839 证券简称：张家港行 江苏张家港农村商业银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-08 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信建投 马鲲鹏、李晨 南方基金 蒋昭鹏 参与单位名称及 建信理财 栾天悦 人员姓名 富国基金 徐健荣 三井住友德思资管 王然 时间 2023年10 月19日下午 地点 张家港行总行1605会议室 董事会办公室负责人、证券事务代表 陶鹰女士 上市公司接待人 战略管理部副总经理 钱晓莉女士 员姓名 及相关工作人员 ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 一、张行转债发行上市基本概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1344 号"文核准，公司于 2018 年 11 月 12 日公开发行了 2500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 25 亿元，初始转股价格为 6.06 元/股。 经深交所"深证上[2018]582 号"文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称"张行转债"，债券代码"128048"。 根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 5 月 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2023 年 9 月 ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 修订公司章程获核准的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特此公告。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会 二〇二三年九月六日 近日，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《国 家金融监督管理总局苏州监管分局关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司 修改章程的批复》（苏州金复〔2023〕28 号），公司 2023 年第一次临时股东大会 审议通过的修订章程事项已获核准，公司已于近期完成工商变更登记备案等相关 手续。 ...

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------| | | | | | | | 现金及存放中央银行款项 | 9,738,287,554.27 | 11,021,348,673.92 | -11.64 - | | | 存放同业款项 | 2,392,929,005.37 | 2,304,276,767.61 | 3.85 - | | | 衍生金融资产 | 327,140,400.88 | 176,605,152.34 | 85.24 | 注 1 | | 买入返售金融资产 | 487,053,630.17 | 0.00 | - | - | | 金融投资： | 65,786,494,472.18 | 59,141,884,051.79 | 11.24 - | | | 交易性金融资产 | 8,435,534,808.78 | 6,904,222,381.54 | 22.18 ...

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二 次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视 频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由 董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《行长室 2023 年半年度业务经营报告》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 六、审议通过了关于修订《董事会提名与薪酬考核 ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及江苏张家港 农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对相关事项发表独立意见 如下： 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会证监发《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求和规定，作为独立董事，本着对公 司及全体股东负责和实事求是的态度，我们作为独立董事对公司对外担保、关联 方占用资金情况进行了认真核查，我们认为： 1、担保业务是公司经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常 规银行业务之一，公司重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批 程序，对外担保业务的风险得到有效控制。报告期内，公司认真贯彻执行证监会 的相关规定，除经监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其它需要 披露的重大担保业务事项。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在关联方占用公司资金的情况。 第八届董事会独立董事：金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳。 2023年8月25日 一、对外 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会 第二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司十七楼会议室召开，以现场 会议表决方式进行表决。公司应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事 长丁娅女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2023 年半年 度报告全文及摘要审核意见》； 经审核，监事会认为：公司编制 2023 年半年度报告的程序符合法律、法规 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司 2023 年半年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2023 年半年度报告全文同日 在巨 ...

此表已于 2023 年 8 月 25 日获以下人士批准。 | 孙伟 | 吴开 | 王辉 | 朱宇峰 | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 行长 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 上市公司的 | 核算的 | 年初占用 | 度占用累计 发生金额 | 度占用资金 的利息(如 | 年度偿还 累计发生 | 6 月末占用 | 占用 形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | | 资金余额 | | | | | | | | | (不含利息) | 有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 ...