证券代码：002839 证券简称：张家港行 江苏张家港农村商业银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-09 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国信证券 刘睿玲 人员姓名 浙商基金 刘雅清 时间 2023年11 月22日 15：00-16：00 地点 张家港行总行1703会议室 上市公司接待人 董事会办公室负责人、证券事务代表 陶鹰女士 员姓名 及相关工作人员 主要就张家港行近期相关经营情况进行了交流，以下为 投资者问询及简要回复情况记录： Q：张家港市近几年在新兴产业上有哪些变化？ A：近几年，张家港市聚焦“调高、调轻、调优”产业结 ...

一、关于聘任副行长的议案的独立意见 经审阅公司董事会本次聘任的副行长的简历和相关材料，充分了解被聘任 人职业、学历、职称、工作经历、业务专长等情况，我们认为，新任职人员能 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意董事会的 决定，聘任吴明园先生、朱宇峰先生为公司副行长。 第八届董事会独立董事：金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳。 2023年11月15日 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及江苏张家港 农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对相关事项发表独立意见 如下： ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"） 于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事 会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 11 月 15 日在公司十七楼会议 室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会 议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《关于聘任副行长的议案》； 上述人员简历详见附件。 二、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议 ...

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以 下简称 "本行"）的信息披露行为，确保本行信息披露内容的真 实、准确、完整、及时，切实维护本行、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国商业银行法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号--商业银行信 息披露特别规定》(以下简称《商业银行信息披露特别规定》)、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的有关规定及本行章程的有关规定,并结合本行实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对本行股票及其衍 生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披 露的信息或本行主动披露的信息；本制度所称"披露"是指本行 及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、证券交易所相关规定，在深圳证券交易所网站和符合国务院 证券监管机构规定条件的媒 ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、"张行转债"将于 2023 年 11 月 13 日按面值支付第五年利息，每 10 张 "张行转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 18 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 10 日 3、付息日：2023 年 11 月 13 日 业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上 市公告书》"）的有关条款规定，在"张行转债"的计息期限内，每年付息一次，现 将"张行转债"2022 年 11 月 12 日至 2023 年 11 月 11 日期间的付息事项公告如 下： 一、"张行转债"的基本情况 4、除息日：2023 年 11 月 13 日 5、"张行转债"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、 ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司于 2023 年 10 月 27 日召开了江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第三次会议， 应出席董事 11 名，实到董事 11 名，以现场加视频会议表决的方式审议通过了关于《江苏张家港农村商业 银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案。 3、公司董事长孙伟、行长吴开、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人朱宇峰声明：保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 4、公司本季度财务报告未经审计。 一、 主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 1 | 益的净利润 | | | | | | | | --- | --- ...

第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 | 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第三次会 议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司十七楼会议室召开，以现场会议表 决方式进行表决。公司应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事长丁娅 女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告审核意见》的议案； 经审核，监事会认为：公司编制 2023 年第三季度报告的程序符合法律、法 规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

第八届董事会第三次会议决议公告 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会 议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频 会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董 事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《行长室 2023 年三季度业务经营报告》； | 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决。 四、审议通过了《关于申请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所 的政策、流程及相关内部控制制度的 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，根据《公司章程》《独立董事制度》等相关制 度要求，作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，我们对公司相关事项进行了认真的事前审查。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 一、《关于关联方日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见 公司关联方日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。我们认 为该议案中新增的关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，不存在损害公 司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规规定。同意将上述议案提 交公司第八届董事会第三次会议审议。 第八届董事会独立董事： 金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳 2023年10月27日 ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于关联方日常关联交易预计额度的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：关联方存贷款业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资 金需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）日常关联交易 是指本行与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营管 理过程中与关联法人和关联自然人发生的贷款、承兑、贴现等常规业务。 2023 年 10 月 27 日，本行第八届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方 日常关联交易预计额度的议案》，关联董事季忠明、王义东对相关议案回避表决。 本次关联交易预计额度未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （二）关联方日常关联交易预计额度 ...