为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区 薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-024 盐津铺子食品股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、监事薪酬方案 二、本方案适用期限 1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案 审批通过前。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综 合考虑董事的工作经 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计、验资等注册会 计师法定业务及其他业务。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 盐津铺子食品股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合盐津铺子食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表审计情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审 计，并出具了"天健审【2025】2-301号"标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金 流量。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 调整后 | 增减变 动幅度 | | | | | | （％） | | 营业总收入 | 5,303,933,906.59 | 4,115,175,423.46 | 4,115,175,423.46 | 28.89% | | 归属 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-026 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月14日。其中： 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 6、 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-018 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日 通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 22 日下午 16:30 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内 部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告并发 表审核意见如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为 完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司正 常业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了 公司及股东的利益。 2、2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的 情形发生。 综上，公司监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 盐津铺子食品股份有限公司 汤云峰 监 事 会 2025 年 4 月 23 日 盐津 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 第四届独立董事专门会议2025年第二次会议决议 1、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》及《关于<2024年 年度报告及其摘要>的议案》 我们仔细审阅了公司《2024年年度报告》，认为公司2024年年度报告的编制 和内容符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与 年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司《2024年年度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。 我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报 规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-017 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 1 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-019 盐津铺子食品股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：拟以2025年4月22日公司总股本272,819,859股扣减1,050股后272,818,809的 总股本为基数，向全体股本每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户中的回购股份为基数。 3、本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则 以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总 额不变的原则对每股分红金额进行调整。 4、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的相关审批程序 1、独立董事专门会议审议情况 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案的基本情 ...