广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000155 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24TK 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 内部控制审计报告 r 斤(特 71 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahila 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000155 号 广东皮阿诺科学 ...

2023 年年度报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 【披露时间】 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马礼斌、主管会计工作负责人刘慧奇及会计机构负责人（会计主管人员） 魏秋香声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述在经营过程中可能存在的主要风险及应对措施，敬请详阅 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"可能对公司未来发展 战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经 理层进行有效监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下 设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性 文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且其中 一名为会计专业人士。 会计专 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第 1 页 共 4 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许柏鸣） 各位股东及股东代表： 本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届和第四届董事会独立董事，在2023年的工作中，严格按照《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在2023 年的工作中，认真履行独立董事职责，利用专业特长为公司经营发展提出意见和 建议，忠实、勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了 独立董事的作用。 现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 许柏鸣先生：1962年3月出生，博士研究生。现任南京林业大学家居与工业 设计学院教授和博士生导师、深圳家具研究开发院院长，兼任梦百合家居科技股 份有限公司独立董事、深圳市德赛展览有限公司监事。自2020年9月起，担任公 司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期 内本人任职期间，不存在影响独立性的情况。 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3、关联董事和关联股东回避表决； 4、必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 5、对 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善广东 皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责选 择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事 规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-001 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于2024年4月12日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定， 本着对公司和股东认真 ...