证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-084 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"洁美转债"暂停转股的提示性公告 2024 年 11 月 16 日 1 1、债券代码：128137 2、债券简称：洁美转债 3、转股时间：2021年5月10日至2026年11月3日 附件：《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中"暂停转股"的约定 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、暂停转股时间：2024年11月18日起至2024年前三季度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：公司2024年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布2024年 前三季度权益分派实施公告，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的 约定，自2024年11月18日至2024年前三季度权益分派股权登记日止，公司可转换公 司 ...

一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足公司经营发展需要，公司于2024年11月13日与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿 色支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银湖企业二安高保第20241104号），为全资 子公司浙江洁美电子信息材料有限公司向兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行的人民币 5,000万元的授信额度提供连带责任保证。 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128137 | 债券代码：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （二）审议程序 浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第四届董事会 第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相 互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人民币31亿元 融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州 万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息 ...

| 证券代码:002859 | | --- | | 债券代码:128137 | 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-082 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交易 时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关 路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层） 5、会议 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 洁美科技 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江洁美电子科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江洁美电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 20 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-082 债 券 代 码 ： 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交易 时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关 路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层） 3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长方隽云先生 ...

编号：20241106 1 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ☑ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n□ 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称 | 泰康资产 | | | 时 间 | 2024 年 11 月 06 日上午 10:00 | 至 11:30 | | 地 点 | 浙江省杭州市拱墅区大关路 | 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室 | | 上市公司接待 | 董事长：方隽云 | | | 人员姓名 | ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于第二期员工持股计划延期的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。 二、备查文件 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 11 月 4 日（星期一）以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 7 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会 议的董事为张永辉先生。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的 议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本 持股计划"）存续期延长 6 个月，即延长至 2025 年 7 月 12 日。现将相关情况公 告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十九次会议与 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上审议通过了《关于<浙江洁美电 子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，同意本持股计划，并于 2021 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会 议上审议通过了《关于修订<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司对本持股计划认购价格部分进行补充确 认。本持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票以及通过二级市场 购买（包 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 11 月 05 日 洁美科技（002859.SZ） 营收同比实现稳增长，MLCC 离型膜进入批量供应阶段 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 \n营业收入（百万元） | 2022A \n1,301 | 2023A \n1,572 | 2024E \n1,930 | 2025E \n2,600 | 2026E \n3,232 | 买入（维持评级） \n股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -30.1 | 20.8 | 22.8 | 34.7 | 24.3 | | | | 归母净利润（百万元） | 166 | 256 | 28 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司近日分别接到全资子公司天津洁美电子信息材料有限 公司（以下简称"天津电材"）和浙江洁美贸易有限公司（以下简称"洁美贸易"）的通知， 天津电材于近日完成了工商变更登记手续并取得了天津经济技术开发区市场监督管理局换 发的《营业执照》；洁美贸易于近日完成了工商变更登记手续并取得了安吉县市场监督管理 局换发的《营业执照》，具体变更内容如下： 一、天津洁美电子信息材料有限公司 （一）、本次工商变更主要事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 10,000.00 万元人民币 | 20,000.00 万元人民币 | | 住所 | 天津经济技术开发区西区中南二街以南， | 天津经济技术开发区西区泰启路 号 12 ...