股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-078 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2024年8 月10日以书面方式发出通知，并于2024年8月20日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2024年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-080）， 《2024 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于完成注册资本减少的工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了 2024 年第 二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格、回购数量的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次《公司章程》做出如下修改： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 30,651.5037 万元。 | 公司注册资本为人民币 30,600.6207 万元。 | | 第二十条 | 第二十条 | | 公司股份总数为人民币普通股 30,651.5037 万 | 公司股份总数为人民币普通股 30,600.6207 万 | | 股。 | 股。 | 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-077 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-075 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于公司及子公司取得专利证书的公告 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年 8 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）及子公司浙江特种电机 有限公司（以下简称"浙特电机"）于近日取得由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》， 具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | | 申请日 | | 有效 期 | | | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实用新型 | 一种定子骨架 | ZL202322861495.4 | 2023 | 年 10 | 月 | 24 日 | 10 | 年 | 第 | 21115775 | 号 | 浙特电机 | | 实用新型 | ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月18日（星期四）13:00 网络投票时间：2024年7月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日的交易 时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年7月18日9:15-15:00。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-073 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十五次会议于2024年7 月15日以书面方式发出通知，并于2024年7月18日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 董事会 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于向下修正"星帅转2"转股价格的议案》 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事戈岩先生回避表决。 根据《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关 规定及2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将"星帅转2"的转股价格由13.2 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-074 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于向下修正"星帅转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]10号"核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可 转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采 用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足46,290.00万元的余额由主承 销商包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕593号"文同意，公司46,290.00万元可转换公司债券 于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"星帅转2"，债券代码"127087"。 （三）可转债转股情况 根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州星帅尔电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州星帅尔电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议决定于2024 年7月18日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，公司于2024年7月3日在《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《关于召开2024年第三次临时股东 大会的通知》，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再 次通知如下： 一、召开会议的基本情况 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-071 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024年第三次临时股东大会经公司第五届董事会第十四次会议 审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-068 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事戈岩先生回避表决。 截至2024年7月2日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年6月12日至 2024年7月2日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发"星帅转2"转股价格向下修正 条款。为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、公司《募集说明书》中相关条款的 规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正"星帅转2"的转股价格。 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会提议向下修正"星帅转2"转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-070 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第五届董事会第 十四次会议，决定于2024年7月18日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024年7月18日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年7月18日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他 ...