一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议，于2025 年3月28以书面方式向全体监事发出通知，于2025年4月7日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-037 经与会监事审议并表决，通过如下议案： （一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2024年年度报告发表如下书面审 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-036 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第二十次会议于2025年3 月28日以书面方式发出通知，并于2025年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开（曾荣晖先生 以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先 生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 2024年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-038），《2024 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号： 2025-03 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-040 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第五届董事会第 二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次为公司 2024 年度利润分配方案。 2、2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2025]3140号）确认，2024年度归属于母公司净利润143,693,993.75元，提取法定盈余公积 13,669,360.17 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 819,332,082.98 元 ， 减 去 2024 年 已 分 配 利 润 30,502,090.60 元 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-052 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事 会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激 励计划中因首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考 核未达标、首次授予部分 1 名激励对象身故，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅 尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将 124 名激励对象涉 及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,330,962 股予以回购注销。本次回购注销完成 后，公司总股本将由 306,006,207 股减少至 302,675,245 股， ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-045 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第 二十次会议和第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）中因首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售 期公司层面业绩考核未达标、首次授予部分 1 名激励对象身故，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年限制性股票激励计划》"）等相关规定，公司拟将 124 名激励对象涉及的 已获授但尚未解除限售的限制 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-048 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 7 日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事 项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》 等法律、法规 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-035 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《回购指引》的相关规定。具体如下： 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事 会第十九次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份 将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 5000 万元(含)，不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 15 元/股（含），若按回购总金额上、下限和回 购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 3,333,333 股-6,666,667 股，约占公司总股本 的 1.09%-2.18%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-034 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于星帅转 2 赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 9 日 4、"星帅转 2"停止交易日：2025 年 4 月 7 日 5、"星帅转 2"停止转股日：2025 年 4 月 10 日 6、"星帅转 2"持有人赎回款到账日：2025 年 4 月 17 日 2025 年 4 月 9 日是"星帅转 2"最后一个转股日，当日收市前，持有"星帅转 2"的投资 者仍可进行转股；2025 年 4 月 9 日收市后，未转股的"星帅转 2"将停止转股。 2、截至 2025 年 4 月 7 日收市后，距离"星帅转 2"停止转股并赎回仅剩 2 个交易日。敬 请投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险。 特别提示： 1、"星帅转 2"赎回日：2025 年 4 月 10 日 2、"星帅转 2"赎回价格：100.41 元/张（含当期应计利息，当 ...

Trading Information Summary - On April 3, 2025, the stock of Xing Shuai Er (002860) closed at 10.32 yuan, down 4.09%, with a turnover rate of 4.34% and a trading volume of 148,800 shares, amounting to a total transaction value of 155 million yuan [1] - On the same day, the main funds experienced a net outflow of 2.5843 million yuan, accounting for 1.66% of the total transaction value, while speculative funds saw a net inflow of 9.2458 million yuan, representing 5.95% of the total transaction value [1][3] Company Announcements Summary - Xing Shuai Er announced that the convertible bond "Xing Shuai Zhuan 2" will stop trading after the close on April 3, 2025, with the last conversion date on April 9, 2025, and the redemption date on April 10, 2025, at a redemption price of 100.41 yuan per bond [1][3] - As of March 31, 2025, the company has not yet conducted any share buybacks, with a planned total amount for the buyback ranging from 50 million yuan to 100 million yuan, and a maximum buyback price of 15 yuan per share [2][3]

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-033 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于星帅转 2 赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 9 日 2025 年 4 月 9 日是"星帅转 2"最后一个转股日，当日收市前，持有"星帅转 2"的投资 者仍可进行转股；2025 年 4 月 9 日收市后，未转股的"星帅转 2"将停止转股。 2、截至 2025 年 4 月 3 日收市后，"星帅转 2"已停止交易，距离"星帅转 2"停止转股 并赎回仅剩 3 个交易日。敬请投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险。 特别提示： 1、"星帅转 2"赎回日：2025 年 4 月 10 日 2、"星帅转 2"赎回价格：100.41 元/张（含当期应计利息，当期票面年利率为 0.5%， 且当期利息含税） 3、"星帅转 2" 赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 15 日 4、"星帅转 2"停止交易日：2 ...