股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-044 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司为子公司提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度总 计不超过人民币 34 亿元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度为不超 过人民币 13 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过人民币 21 亿 元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-046 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 30,600.6207 万元。 | 公司注册资本为人民币 30,267.5245 万元。 | | 第二十条 | 第二十条 | | 公司股份总数为人民币普通股30,600.6207万股。 | 公司股份总数为人民币普通股30,267.5245万股。 | | 第一百四十二条 | 第一百四十二条 | | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或解聘。 | 公司设副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 为公司高级管理人员。 | 为公司高级管理人员。 | 以上修改最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公 司章程》变更等相关报备登记事宜。 公司 2023 年 6 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会的相关规定以及《公司章程》，制订公司《未来三 年（2025-2027 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分听取独立董事和股东 （特别是中小股东）的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。 1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能 力，综合考虑公司盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部 融资环境等因素制定。 2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。 3、公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占 用的资金。 5、公司制定或 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 （一）资产、负债、股东权益情况 2024 年度财务决算报告 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 3,539,901,873.00 | 3,393,933,364.50 | 4.30% | | 总负债 | 1,674,915,745.97 | 1,668,218,406.10 | 0.40% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,824,569,447.66 | 1,688,618,859.12 | 8.05% | 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （二）经营成果 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2025]3140 号）。会 计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 单位：元 二、主要财务数 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度财务报告 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]3140 号 | | 注册会计师姓名 | 陈达华、梁升洁 | 审计报告正文 杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星帅尔公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中汇会计师事务所") 作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审 计履职情况进行评估。经评估，公司认为，2024 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 人 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-042 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 2、公司监事薪酬方案 公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。 四、其他规定 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税 ...

| | | 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2023]10号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过贵所系 统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发行了面值总额46,290.00万元可转换公司债券， 根据本公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付国 投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元（含增值税），本公司扣除承销和保荐费用 689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00万元已由主承销商国投证券股份有限公司于 2023年6月 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-050 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024年年度股东大会经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）13：00； （2）网络投票时间：2025年4月29日。 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第五届董事会第 二十次会议，决定于2025年4月29日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30 ...

一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议，于2025 年3月28以书面方式向全体监事发出通知，于2025年4月7日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-037 经与会监事审议并表决，通过如下议案： （一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2024年年度报告发表如下书面审 ...