6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元 器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；新型膜材料制造；货物进出口（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业 务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准） 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-059 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司杭州星帅尔光伏科技有限公 司（以下简称"星帅尔光伏"）因业务发展需要，拟向光大银行股份有限公司杭州分行申请不 超过 1 亿元人民币综合授信额度，向宁波银行股份有限公司杭州分行申请不超过 2 亿元人民币 综合授信额度。上述业务由公司提供连带责任担保，担保期限自融 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 2 第一节通知 第二节公告 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-054 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 价格、回购数量的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分34名激励对象第二个解除限售期子 公司层面业绩考核系数为70%或0%，预留授予部分27名激励对象第一个解除限售期子公司层面 业绩考核系数为70%，以及首次授予部分2名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、 《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励 对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计508,830股予以回购注销。 监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象名单，以及回购注销的原因、数量、 回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-055 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划相关事项发表了明确同意的 独立意见。 （二）2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 30 日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象 的姓名和职务在公司办公场所公告栏上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励 计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期及预留授予部分第一期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解 | | | 除限售期解除限售条件成就情况 7 | | | 一、本激励计划限售期届满的说明 7 | | | 二、本激励计划解除限售条件成就的说明 7 | | | 三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异 | | | 的说明 9 | | | 四、本次可解除限售限制性股票的激励对象及限制性股票数量 10 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托， ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售 期解除限售激励对象名单 一、首次授予部分第二个解除限售期解除限售情况及公司董事、高级管理人员解除限售情况 | | | 首次授予 | 已解除限售 | 第二期可解 | 已回购注销 | 剩余未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 的限制性 | 的限制性股 | 除限售的限 | 的限制性股 | 的限制性股票数 | | | | 股票数量 | 票数量 | 制性股票数 | 票数量 | 量（股） | | | | (股) | （股） | 量（股） | （股） | | | 张勇 | 董事，副总 | 350,000 | 73,500 | 73,500 | 31,500 | 171,500 | | | 经理 | | | | | | | 陆群峰 | 董事会秘 书，副总经 | 330,156 | 99,047 | 99,047 | 0 | 132,062 | | | 理 | | | | | | | 高林锋 | 财务总监， 副总经理 | 5 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-060 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开第五届董事会第 十三次会议，决定于2024年7月2日（星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024年第二次临时股东大会经公司第五届董事会第十三次会议 审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月2日（星期二）13：00； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-053 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十三次会议于2024年6 月10日以书面方式发出通知，并于2024年6月13日以现场和通讯相结合的方式召开（张勇先生 以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先 生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事戈岩先生、张勇先生、汤大兴先生回避表决。 公司20 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-056 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开了第五届董事会 第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）中首次授予部分 34 名激励对象第二个解除限售期子公司层面业绩 考核系数为 70%或 0%，预留授予部分 27 名激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为 70%，以及首次授予部分 2 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年 限制性股 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-057 公司本次变更总经理是基于公司集团化管理战略的需要，有助于提升公司高级管理人员战 略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，落实公司战略发展布局，优化 公司的管理层架构。张勇先生多年来担任公司子公司总经理，具有丰富的实践经验和良好的经 营管理能力。聘任张勇先生为公司总经理对公司未来发展具有积极向上的促进作用。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，强化董事会监督职能， 提升公司治理效率，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事长楼勇伟先生， 于近日申请辞去总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。楼勇伟先生在担任公司总经 理期间，恪尽职守，为公司的经营和发展做出了巨大贡献，公司董事会、经营管理层特向其表 示衷心感谢！ 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会 ...