陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事津贴制度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《陕西 盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定及"责 任、风险、利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 80,000.00 元（大写：人民币 捌万圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按年度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》、 《独立董事工作制度》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，在董事 会和各位股东的大力支持下，严格按照公司《监事会议事规则》办事，忠实履行 监事会的各项职能，紧密结合生产经营，改革与发展等各项工作的实际，积极谏 言献策，为加快公司经济转型升级，转变经济发展模式，提升公司经营规范运作， 争创文明建设的新成绩做出了积极努力，现将监事会一年来的工作报告如下： 一、2023 年度监事会主要工作情况 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下， 监事会成员列席了股东大会和董事会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督 各次股东大会和董事会的议案和会议召开程序。 2023 年监事会成员列席年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会会 议 12 次；监事会共召开会议 11 次，审议并通过议案 31 项。监事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会 议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 | 序 号 | 会议名称 | ...

中泰证券股份有限公司 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为陕西盘龙药业集团股 份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）首次公开发行股票、2022年度 公开发行可转换公司债券以及2023年度向特定对象发行A股股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规 定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）及下属子 公司根据日常经营需要，拟与柞水嘉华天然气有限公司（以下简称"嘉华天然气"）、 陕西欧珂药业有限公司（以下简称"欧珂药业"）发生日常关联交易事项，预计2024 年度日常关联交易额度合计不超过1,568.734万元（含税）。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报 字[2024]第 ZF10412 号），审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了盘龙药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98,082.81 | 97,429.31 | 0.67% | | 归属于上市公司股东的净利 | 11,043.22 | 10,116.35 | 9.16% | | 归属于上市公司股东的扣除 润 | 10,934.07 | 10,115.04 | 8.10% | | 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 | 10,404.78 | 12,536.2 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）及下 属子公司根据日常经营需要，拟与柞水嘉华天然气有限公司（以下简称"嘉华天 然气"）、陕西欧珂药业有限公司（以下简称"欧珂药业"）发生日常关联交易 事项，预计2024年度日常关联交易额度合计不超过 1,568.734万元（以下金额均 含税）。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十 六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》， 关联董事谢晓林、谢晓锋对该事项回避表决，其余董事、监事全部同意。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-030 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易主要 内容 关联交易 定价原则 2024 年 预计金额 上年实际 发生金额 向关联人采购燃料 和动力及接关联人 提供的 ...

2023 年年度报告 2024-【】 【披露时间】 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人（会 计主管人员）程茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,280,960 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-027 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见审计 报告（信会师报字[2024]第 ZF10412 号）确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润为 110,432,177.41 元，其中母公司 实现净利润 95,502,915.91 元，母公司累计可供分配利润为 513,078,850.75 元。 二、相关审批程序及意见 1.董事会意见 本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号— ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-023 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业 园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用 现场召开的方式进行。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《陕西盘龙药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不 低于三分之一。公司可以依照公司章程的规定设立外部监事。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换。监事任期届满，连选可以 连任。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）《公司法》等其他法律法规规定不得担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形； 监事候选人存在下列情形之一的，公 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司股东会议事规则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 和《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知 情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表 决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益。公司应当积极采用累积投票、网络投票等方式，为股东特别是中小股东 ...