1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件和电话方式向各位监事发出。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-014 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，全体监事均现场参会并表决。 2.审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于与陕西省慈善协会续签"盘龙爱心慈善基金"协议 相关事项的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司通过陕西省慈善协会的"盘龙爱心慈善基金"进 行公益活动，能够加强公益事业的规划和管理，充分调动公司内外 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-013 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘 龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事牛晓峰先生、任海云女士和张志红先生以 通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规 定。 2、审议并通过了《关于与陕西省慈善协会续签"盘龙爱心慈善基金"协议 相关事项的议案》 1 公司原在陕西省慈善协会设立的慈善基金项目现已到期 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 02 月 21 日 高管团队年轻化、专业化，有利于长期发展。根据公司公告，为满足公司高 质量发展需要，进一步加强及优化管理架构，公司控股股东、董事长兼总经 理谢晓林先生，辞去兼任的总经理职务；董事、副总经理张志红辞去副总经 理职务；董事、副总经理兼董事会秘书吴杰先生辞去副总经理职务。经董事 会提名委员会审查，拟聘任胡奇飞先生为公司总经理，将公司日常运营管理 工作交由年轻、更具专业、更富有活力、更具有市场敏锐洞察力的年轻团队。 作者 执业证书编号：S1070522050002 公司动态点评 免责声明 长城证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资 银行业务在内的服务或业务支持。长城证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。 长城证券版权所有并保留一切权利。 分析师声明 长城证券产业金融研究院 传真：021-31829681 传真：86-10-88366686 2、《主 打产品市 占率稳步 提升，龙头 地位稳固》 拟聘任新高管，或有望带来新突破 投资建议：公 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-011 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日在巨潮 资讯网上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）， 现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件和电话方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2024 年 1 月 30 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场 方式进行。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-006 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，全体监事均现场参会并表决。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 东利益的情形，因此，全体监事一致同意该事项。 2.审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 党的组织 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第十章 | 通知和公告 | 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十二章 | 修改章程 | 51 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司章程 陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.因工作安排，谢晓林先生辞去公司总经理职务，张志红先生、吴杰先生辞 去公司副总经理职务。 2.张水平先生因个人原因辞去公司董事职务。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-009 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于董事、高管辞职及聘任高管的公告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，谢晓林先生的辞职报告自新任总经理聘任后 生效，张水平先生、张志红先生、吴杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。截 至本公告日，谢晓林持有公司股票 37,189,932 股，张水平先生持有公司股票 1,131,750 股，张志红先生持有公司股票 1,125,000 股,吴杰先生持有公司股票 675,000 股。 因谢晓林先生、张志红先生和吴杰先生辞职后将继续在公司董事会担任董事 职务，其股份变动仍将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章的 有关规定。 张 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-005 陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 1 月 30 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘 龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事牛晓峰先生、焦磊鹏先生和张志红先生以 通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事 及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 公司拟将《公司章程》内"总经理"、"副总经理"变更为"总裁"、"副 总裁"， ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-010 陕西盘龙药业集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目进展情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 总投资 | 募集资金 | 累计投入 | 资金使 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募投项目 | | 拟投入金 | 金额 | 用进度 | | | | | | 额 | | （%） | | | 1 | 陕西省医疗机构制 剂集中配制中心建 设项目 | 15,062.54 | 15,062.54 | 2,038.01 | 13.53 | 13,435.53 | | 2 | 盘龙药业质量检验 检测共享平台升级 | 4,956.84 | 4,956.84 | 622.20 | 12.55 | 4,440.53 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 改造项目 | | | | | | | 3 | 补充流动资金 | 7,580.62 | 7,179 ...

公司拟将原章程中"总经理"、"副总经理"对应修订为"总裁"、"副总 裁"，章程其他内容不变。 二、公司章程修订情况对照表 根据公司管理需求，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订对照如 下： 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-008 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案须提交股东大会审议。修订情况如下： 一、公司修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中的"总经理"、"副总经理" | 对应修订为"总裁"、"副总裁" | 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 ...