青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就青岛伟隆阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议的相关事 项，召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经审阅并基于独 立判断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股 东分红回报规划》等规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资 者利益的情况。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提交公 司董事会审议。 表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 ...

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用 | 1-2 | | | 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度非经营性资金 | 3 | | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 报告正文 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000208 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 1 关于青岛伟隆阀门股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 (此页无正文,为青岛伟隆阀门股份有限公司2024年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明的盖章签字页) 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛伟隆阀门股份有限 公司（以下简称"伟隆公司"）2024 年度的 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000592 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伟隆公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对伟隆股 份 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司青岛伟隆流体设备有 限公司、莱州伟隆阀门有限公司、伟隆阀门有限公司（英国）、伟隆阀门有限公 司（美国）、青岛伟隆五金机械有限公司、青岛卓信检测技术有限责任公司、偉 隆（香港）實業有限公司、海南伟隆投资有限公司、伟隆沙特有限公司、伟隆（香 港 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告 3-6 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 关于青岛伟隆阀门股份有限公司2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000207 号 目 录 页 码 一、关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 1-2 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000207 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称青岛伟隆公司）董 事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、青岛伟隆公司董事会的责任 青岛伟隆公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 1、主要涉及币种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、沙特里亚尔、泰铢、新加坡 元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、 外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。 2、资金规模及交易期限 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对伟隆股份 开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未 来的外币交易均将面临汇率波 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，对伟隆股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 269.71 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 269,710,000.00 元，扣除承销保荐费 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000591 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-115 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000591 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称伟隆公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了伟隆公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以 ...