| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第六次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会 的股权登记日2024年11月8日（星期五），于股权登记日下午收市时，在中国证 券登 ...

| | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资及通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事 会决定已获授但尚未解锁的 57,200 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成 后，公司总股本将由 219,368,887 股变更为 219,311,687 股，注册资本将由 219,368,887 元变更为 219,311,687 元。以上公告信息刊登于 2024 年 10 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债 权人自本公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 57,200 股，回购价格为 3.00 元/ 股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 219,368,887 股变更为 219,311,687 股。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十次会议 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分的激励对象 2 名人员因个人原因离职，不符合解锁条 件，其所持有的未解禁部分股票全部由公司回购注销；4 名激励对象绩效考核 为合格，可以申请解除当期 80%限售股份；1 名激励对象绩效考核为良好，可以 申请解除当期 90%限售股份；前述 7 名激励对象其所持有的本期未解禁部分股 票全部由公司回购注销。2021 年限制性股票激励计划激励预留部分的激励对象 1 名人员因个人原因离职，不符合解锁条件，其所持有的未解禁部分股票全部 由公司回购注销。根据公司《2021 年限制性股票激励计划 ...

| | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。 会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列 席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关 文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 ...

| | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 1、2021 年 9 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届 监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股 票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 2、2021 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 8 日，公司对 2021 年限制性股票激 励计划授予激励对象名单进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到与激 励计划拟激励对象有关的任何异议；公示期满，监事会对 2021 年限制性股票激 励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，于 2021 年 10 月 9 日公告了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象 名单的审核及公示情况说明》。 3、2021 年 10 月 14 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十次会议 决议通知于 2024 年 10 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事。会 议于 2024 年 10 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

| 股票代码：002871 | 股票简称：伟隆股份 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127106 | 债券简称：伟隆转债 | | 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第十次会议审议了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》，由于关联董事范庆伟、范玉隆、迟 娜娜回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议 案需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划实施简介 1、2021 年 9 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届 监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股 票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 2、2021 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 8 日，公 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第三季度报告 股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-122 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------- ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第194号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 德和衡证见意见（2024）第194号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：10 ...

| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号 伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。 （5）召集人：公司第五届董事会。 1 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （6）现场会议主持人：公司 ...