中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛伟隆 阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、规章及规范性 文件的规定，对伟隆股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998号文）同意， 公司向不特定对象发行面值总额269,710,000.00元的可转换公司债券，期限6年。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 269,710,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,074,189.65元（ ...

第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 9 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。 会议于 2024 年 10 月 09 日下午 14：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列 席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 董事会同 意公司使 用募集 资金置 换预先 投入募 集资金投 资项目 的自筹 资金 83,116,872.32元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为1,164,01 ...

| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 09 日召开 了第五届董事会第九会议、 第五届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 83,116,872.32 元及 使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为 1,164,019.84 元，合计 84,280,892.16 元。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对 此事项无异议并出具了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《关于青岛伟隆阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的专项鉴证报告》（和信专字(2024)第 000393 号）。该事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到 ...

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 assisted on the support of the state of the support of the many of the many of the 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项签证报告 和信专字(2024)第 000393 号 页 码 目 录 1-2 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说 3-6 明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年十月九日 自筹资金的专项鉴证报告 p 11 < 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告 报告正文 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项鉴证报告 和信专字(2024)第 000393 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"伟隆公司") 管理层编制的截至2024年10月9日的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的修正案 青岛伟隆阀门股份有限公司（ 以下简称：（ 公司"）根据公司经营发展需求， 在公司原经营范围中增加（ 智能水务系统开发；软件开发；软件销售；物联网技 术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工 业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备制造；信 息安全设备销售；安防设备制造；安防设备销售；机械设备销售；环境保护专用 设备销售；特种设备销售；实验分析仪器销售；试验机销售；绘图、计算及测量 仪器销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；消防器材销售； 工程管理服务；工程技术服务（ 规划管理、勘察、设计、监理除外）（ 依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：建设工程施工； 建设工程设计；（ 法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目 取得许可后方可经营）。"，并对《公司章程》第十一条作出如下修订： | 政法规禁止的项目除外；法律、行政法 | | --- | | 规限制的项目取得许可后方可经营）。 | 特此修订！ | 序号 | 变更前经营范围 | 变更 ...

| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第九次会议 决议通知于 2024 年 9 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事。会 议于 2024 年 10 月 09 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 公司本次拟置换先期投入资金以及已支付发行费用为自有资金，募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为及审议 程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以 及发行申请文件的 ...

| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年第五次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年10月25日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月25日9:15至15:00期间的 任意时间。 3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象 （ ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 3、募集资金使用情况 根据《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况及募集资金净额到位情况，本次向 不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：元 | 序号 | | 项目名称 | 总投资额 | 拟以募集资金投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 智慧节能阀门建设项目 | 293,779,100.00 | | 262,635,810.35 | | | 合计 | | 293,779,100.00 | | 262,635,810.35 | 智慧节能阀门建设项目募集资金不足部分由公司自筹解决。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 09 日召开 了第五届董事会第九会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对伟隆股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次募集资金的基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕998 号）同意，公司 于2024年8月28日向不特定对象发行面值总额26,971.00万元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,697,100 张，募集资金总额为 人民币 269,710,000.00 元。扣除发行费用人民币 7,0 ...

| 股票简称:伟隆股份 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 股票代码：002871 | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）为 公司 2024 年度审计机构，该项议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 公司于 2024 年 10 月 09 日收到和信发来的《关于变更签字注册会计师的函》。 现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 和信作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机 构，原委派迟慰先生、于丛林先生作为 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年 末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，现委派 于晓言先 ...