登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-002 深圳市卫光生物制品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格单个交易日（2025年4月7日）收盘价 涨幅偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对股票交易异常波动的情况，公司进行了必要的核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大 事项； 4.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-002 深圳市卫光生物制品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1. 经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形； 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格单个交易日 （2025年4月7日）收盘价涨幅偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对股票交易异常波动的情况，公司进行了必要的核实，现将有关情况说明如 下： 1. 公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-046 表决结果：同意22,715,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份；弃权0份。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三期员工持股计划 （以下简称员工持股计划）2024年第二次持有人会议于2024年12月25日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议出席持有人共计118人，代表本员工持股计划 份额22,715,000份，占公司本员工持股计划总份额的99.96%。 本次会议由员工持股计划管理委员会主任刘现忠先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划 管理办法》等的有关规定。 二、持有人会议审议情况 与会持有人经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1.审议通过了《关于改选杨丙先先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于改选黄肖武先生为深圳 市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》； 鉴于员工持股计划原管理委员会成员吴恩应先生、魏利军先生已经从公司 离职，为保障管理委员会正常运作，持有人 ...

证券简称：卫光生物 证券代码： 002880 二〇二四年十二月 1 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 (一) 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"卫光生物"或"公司 ")第三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施， 本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； (二)本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模 、目标存在不确定性； (三)有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； (四)若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； (五) 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； (六)敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划 (以下简称"本员 工持股计划"或"本持股计划") ...

第三期员工持股计划 （草案）摘要（二次修订稿） 二〇二四年十二月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 深圳市卫光生物制品股份有限公司 风险提示 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"或"本持股计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，员工持股计划主要投资范围 为卫光生物 A 股普通股股 ...

第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"卫光生物" 或"公司") 第三期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划") 的实施， 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《指导意见》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施本员工持股计划， 严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 (二) 自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定， 员工自愿参加的原则， 公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 (三) 风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工 意见； 2、董事会审议通过本员工持股计划草 ...

第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-044 深圳市卫光生物制品股份有限公司 经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，并经公司董 事会审议通过，同意聘任陈冠群先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任财务总监的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 第三届董事会第三十一次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会2024年第六次会议决议； 3. 第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一 次会议于2024年12月23日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长张战先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-045 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 陈冠群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。毕业于中山大学， 经济学学士，高级会计师。2015年7月至2019年10月，担任深圳市信方达科技发 展股份有限公司董事会秘书、财务总监；2019年10月至2020年4月，担任深圳市 光明区建设发展集团有限公司财务总监；2020年4月至2024年12月，担任深圳市 光明科学城产业发展集团有限公司董事、财务总监。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月23日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公 司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，并经董事会审议，同意聘 任陈冠群先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。陈冠群先生简历详见附件。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024年12月24日 附件：陈冠群先生 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-043 深圳市卫光生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 13 日 15:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 72.5000%。 网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 103 名，代表有表决权的公司股份 数合计为 4,350,518 股，占公司有表决权股份总数的 1.918 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事 项进行见证并出具本法律意 ...