证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号: 2024-027 注册分类：治疗用生物制品 药品批准文号：国药准字S20240021 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于收到人凝血酶原复合物《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）近日收到国家药品监督 管理局审批签发的人凝血酶原复合物《药品注册证书》（证书编号：2024S00943）， 现将相关情况公告如下： 一、证书的主要内容 药品通用名称：人凝血酶原复合物 剂型：注射剂 规格：300IU/瓶。用20ml灭菌注射用水复溶，每瓶含人凝血因子Ⅸ300IU； 同时含人凝血因子Ⅱ300IU、人凝血因子Ⅶ300IU、人凝血因子Ⅹ300IU。 申请事项：药品注册（境内生产） 药品批准文号有效期：至2029年5月20日 生产企业及上市许可持有人：深圳市卫光生物制品股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品基本情况 人凝血酶原复合物是以健康 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-026 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四 次会议、第三届监事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘 要>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称本次员 工持股计划）。 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法（修订稿）>的议案》。董事会根据股东大会的授权，对本次员工持 股计划相关事项进行了修订。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-025 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 出 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行 见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了 ...

基础数据 [Table_BaseData] 总股本(亿股) 2.27 流通 A 股(亿股) 2.27 52 周内股价区间(元) 22.93-41.2 总市值(亿元) 74.07 总资产(亿元) 30.33 每股净资产(元) 9.09 3.7 亿元，维持"买入"评级。 相关研究 [Table_Report] 1. 卫光生物（002880）：收入增长符合预期， 三季度研发投入有所增长 (2023-11-05) 2. 卫光生物（002880）：产品收入大幅增长， 全年业绩可期 (2023-09-03) [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年报&2024年一季报，2023年实现收入 10.5亿元，同比 +57%，实现归母净利润 2.2亿元，同比+86.1%，扣非归母净利润 2.1亿元，同 比+95.9%；2024年一季度收入 2.3亿元，同比+8.5%，归母净利润 4683万元， 同比+2.4%，扣非归母净利润 4552 万元，同比+1.3%。 2023年采浆 517吨，纤原收入增长超出整体业务增速。公司 2023年采浆 517 吨，同比增长超过 10%。全年人白、静丙、纤原、狂免 2023 年收 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-021 深圳市卫光生物制品股份有限公司 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》； 董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员 的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2.审议通过了《关于补选董事的议案》； 董事会经审议同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级 管理人员的公告》。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司） ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-014 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 24 日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬 玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2.审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 3.审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 经审核，监事会认为，董 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市卫光生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信会计师事务所)始创于1985年， 2012年3月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为北京市 海淀区知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏。截至2023年12月31日，大信会计 师事务所从业人员总数4,001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师 中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人张战、主管会计工作负责人岳章标及会计机构负责人（会计 主管人员）黄悝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 报告期内，公司控股股东、实际控制人光明国资局与中国生物技术股份 有限公司签署了《合作协议》，涉及光明国资局所持有的部分公司股份无偿 划转事项。上述股权划转事项完成后，公司实际控制人将变更为中国医药集 团有限公司。该事项尚需签署《无偿划转协议》等，尚需履行国务院国资委、 深圳市国资委等有权部门的审批批准程序，进行经营者集中申报并通过国家 市场监督管理总局国家反垄断局审查及其他必要的程序。上述审批批准程序 是否可以通过以及通过的时间尚存在不确定性。请 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的规定和要求，结合 我司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023年12月31日（内控评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、关于内控责任的声明 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...