深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-006 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年二月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 （一）深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"卫光生物"或"公司 "）第三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计 划规模、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（以下 ...

证券简称：卫光生物 证券代码：002880 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二〇二四年二月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 （一）深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"卫光生物"或"公司 "）第三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计 划规模、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、深圳市卫光生物 ...

4.本持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等相 关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围， 其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5.本持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于 进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积 极性和创造性，实现公司的可持续发展。 综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相 关事项提交公司股东大会审议。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2024年2月5日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简 称《自律监管指引第1号》） 等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审 阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第三期员工持股计 划相关事项发表核查意见如下： 1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 四次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-003 1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股 计划（草案）及其摘要〉的议案》； 公司于2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划 事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。 为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展， 充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"卫光生物" 或"公司"）第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 3、监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损 害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工 持股计划发表意见； 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本 ...

6.公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本员 工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见并获得职工代表大会的 通过。关联董事在董事会审议本员工持股计划时已根据相关规定对相关议案回 避表决。 综上所述，公司董事会认为，《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）》及相关事项符合《指导意见》《自律监管指引第1号》 等相关规定。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定《深圳市卫光生物制品 股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称本员工持股计划）。公司董 事会现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、行政法规 和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2.公司本员工持股计划的内容符合 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-005 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 四次会议决定于2024年2月22日，在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本 次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月22日15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月22日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-002 为进一步增强对下属子公司的管控力度，加强公司治理，提高决策效率，更 好地开拓区域市场，提升公司原料血浆供应能力，董事会经审议同意公司根据评 估结果并经双方协商一致，以 1,000 万元的价格受让深圳市彦嘉实业有限公司持 有的万宁卫光单采血浆有限公司（以下简称万宁卫光）20%股权。交易完成后， 公司将持有万宁卫光 100%股权。本次股权转让不涉及关联交易。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经会议审议，书面表决，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于受让下属单采血浆公司少数股东股权的议案》。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三 次会议，于2024年2月1日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下称公司）董事会提 名委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（下称提名委员会或委员会）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员（下称委员）由董事长、三分之一以上董事或者二 分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员由委员选举产生，主任委员需选举独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...