3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第六次（定期）会议于2024年8月22日作出决议召开2024年第二次临时股东大会。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-060 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2024年9月3日 （1）现场会议时间：2024年9月9日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 9月9日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年 ...

单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024年期初 占用资金余 额 2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024年半年度偿还 累计发生金额 2024年半年度期 末占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方 及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与 上市公司 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年半年度往 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性 | | --- | --- ...

关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称"超高压公 司"）、电缆实业于 2021 年 8 ...

一、担保情况概述 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-051 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023 年度对外担保预计情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括 但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度 ...

关于公司对外担保进展的公告 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-050 金龙羽集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）2023 年度对外担保预计情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括 但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度 ...

金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-048 金龙羽集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份减持计划时间届满的公告 股东吴玉花保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日披露了 《关于持股 5%以上的股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-010）。 公司持股 5%以上的股东吴玉花女士计划自预披露公告披露之日起十五个交易日 后的三个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 1,298.70 万股（占本公司总股本比例的 3%），具体内容详见公司在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》及《上海证券报》披露的公告。 截至本公告日，上述减持计划的时间已届满，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》的有关规定， ...

接待投资者调研的记录 会议时间：2024年5 月31日 地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室 参会人：浙商证券黄华栋，传奇投资常林云，创富兆业基金陈继宏、马国庆，海 雅金控杨靖 接待人：董事、副总经理陆枝才，董事、副总经理夏斓，财务总监赵雯亮，董事 会秘书、副总经理吉杏丹，证券事务代表郑云梦 一、会议开始 本次投资者调研由公司董事会秘书、副总经理吉杏丹女士主持，首先向到公 司现场参加调研活动的投资者表示欢迎，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上 市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 现场调研会议采取问答的形式，公司董事、高级管理人员就投资者关注的问 题给予现场解答，帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。 （一）主营业务相关问题 问：铜价上涨对公司的影响？ 答：公司产品一般根据基础铜价进行报价，一般大型工程类或供货周期长的 合同签订调价条款，铜价波动超过一定比例，可根据约定进行调价，原材料价格 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 金龙羽集团股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 浙商证券黄华栋，传奇投资常林云，创富兆业基金陈继宏、马国 活动参与人员 庆，海雅金控杨靖 时间 2024年5 月31日 深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会 地点 议室 上市公司接待 董事、副总经理陆枝才，董事、副总经理夏斓，财务总监赵雯亮， 人员姓名 董事会秘书、副总经理吉杏丹，证券事务代表郑云梦 形式 现场交流 交流内容及具 见《接待投资者调研的记录》 体问答记录 关于本次活动 是否涉及应披 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 露重大信息的 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-047 金龙羽集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1．金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会 审议通过的分配方案的具体内容：2024 年 5 月 17 日经本公司 2023 年年度股东 大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：根据有关法规及《公司章程》、股 东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共拟派发现金股利 86,580,000 元，剩余未分配 利润留存以后年度分配,不以公积金转增股本，不送红股。如在分配方案实施前 公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方 案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。 公司 2023 年年度股东 ...