证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-023 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年年 度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 7 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 北京大成（广州）律师事务所 关于广东凌霄泵业股份有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东凌霄泵业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东凌霄泵业股 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-022 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 3、会议主持人：董事长王海波先生 4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室 6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2025 年 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-021 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 23 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告 编号：2025-019）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有效表决权票数的 100%。 三、备查文件 1、公司《第十一届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 会议由监事会主席柯远东先生主持。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-020 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议通知和材料于 2025 年 4 月 23 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 施宗梅 | 6071.01 | 22.24 | 不变 | | 王海波 | 2644.53 | 9.69 | 不变 | | 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 | 1522.09 | 5.57 | 不变 | | 张肃宁 | 838.39 | 3.07 | 不变 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股 票管理组合 | 679.46 | 2.49 | 新进 | | 南方品质优选灵活配置混合A | 516.04 | 1.89 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 418.66 | 1.53 | 新进 | | 南方优享分红灵活配置混合A | 410.01 | 1.50 | -106.18 | | 何子轩 | 398.94 | 1.46 | 1.16 | | 全国社保基金四零一组合 | 327.35 | 1.20 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 大成高鑫股票A | 7 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-019 广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -186,281.57 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 1,977,611.03 | | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | ...

广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TX【2025003】 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 4 月 18 日 (周五 下午 15:00~17:00） 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、董事长、总经理王海波 2、董事、董事会秘书刘子庚 3、财务总监陆凤娟 4、独立董事苏文卿 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、问答环节： 1."请问：1、2024 年公司对美国客户以及通过渠道商最终销往 美国的产品销售额是多少？销售毛利率是多少？2、对美国销售额 2025 年基本上会归零吗？3、公司如何应对中美贸易战带来的影 响？ 尊敬的投资者，您好，根据公司 2024 年年度报告，公司出口 业务占公司总应收的 53%，出口毛利率为 39.13%，主要出口美洲、 ...

凌霄泵业（002884）公告，子公司于2025年4月14日将上述人民币350.00万元的"'粤稳益'法人系列理财 产品2015年第1期(粤)【15GD701J】"理财产品中的198.40492万元予以赎回，本金198.40492万元及相应 收益2.03154万元已于2025年4月14日全部收回。截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购 买理财产品的未到期余额为人民币91811.59508万元(不含本次赎回的198.40492万元，含本次购买的 1500.00万元)，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-018 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分 理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年年 度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 7 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cn ...