证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-014 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘奕华 作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会提名 为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2025 年经营情况的预期， 我们基于以下基本假设本着谨慎性原则，按照合并报表口径，编制了公司 2025 年度财务预算报告。 二、基本假设 1、国内外市场经济环境稳定。 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2025 年主要预算指标 四、确保财务预算完成的措施 广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现 预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多 方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预测编制说明 1、销售业务部门应深入挖掘市场潜力，充分评估市场竞争形势，细化销售 1 2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。 3、公司经营、产品结构无重大变化。 4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。 5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 1、产销量：预计同比变动-15%至 5%。 2、营业收入：预计同比变动-15%至 5% ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-012 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公 司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。相关事宜公告如下： 二、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子 ...

（一）公司依法运作情况 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认 真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理 人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的 规范化运作，现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、监事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 日期 | 会次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 9 日 | 第十一届监事会第六 | 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告> | | | | 的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的 | | | | 议案》、《关于<2024 年度财务预算报告>的议 | | | | 案》、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的 | | | | 议案》、《关于<2023 年度利润分配预案> ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-007 1、现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三） 下午 14:30 开始； 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议作出决议，定于 2025 年 5 月 7 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 9 日以现场的方式举行，采取书面记名投票进 行表决； 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-008 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。 4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-006 4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 29 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 9 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名 投票和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事苏文卿女士、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人（会 计主管人员）陆凤娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司将面临原材料价格波动、存货减值、市场竞争、境外客户销售占比 较高、汇率变动、经济环境不稳定等风险，详见"第三节"之"十一、公司 未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 357,682,509 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含 ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-009 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2025） 00318 号确认，2024 年度母公司实现净利润 442,185,347.36 元，公司按净利润的 10%提取法定公积金 44,218,534.74 元，加上年初未分配利润 851,116,627.19 元， 扣除 2024 年度实施的 2023 年度现金分红 357,682,509 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 891,400,930.81 元。 公司结合目前的经营 ...

凌霄泵业（002884）公告，2024年营业收入为15.92亿元，同比增长21.02%。归属于上市公司股东的净 利润为4.42亿元，同比增长15.30%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...