证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-048 深圳市沃特新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：沃特股份，证券代码：002886）连续 2 个交易日内（2024 年 5 月 23 日、 2024 年 5 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-046 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，上市公司回购专户中 的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换 公司债券等权利。因此，深圳市沃特新材料有限公司回购专户中 2,214,700 股不 参与此次权益分派。 深圳市沃特新材料有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截 至第四届董事会第二十九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份 后的 260,988,865 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 网络投资者 时间 2024年5 月14日(星期二)15:00-17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长：吴宪 董事兼总经理：何征 员姓名 独立董事：王文广 董事会秘书兼副总经理：张亮 财务负责人：陈瑜 保荐代表人：姚政 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司聚芳醚酮（PAEK）系列材料有哪些应用前景？ ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-040 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列 席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-041 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十七次会议决议； 监事会 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 与会监事同意《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露 ...

全体董事签名： 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 [本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》） 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 吴 宪 何 征 于 虹 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 张尊昌 朱 珊 黄富诗 全体高管签名： 何 征 邓健岩 徐 劲 张 亮 陈 瑜 年 月 日 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-039 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 363,989,897.19 | 343,665,446.44 | 5.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,444,695.62 | 5,138,448.1 ...

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽 责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、 监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年度，公司总计召开 7 次监事会会议，具体召开时间及通过的议案如 下： 1、2023 年 2 月 22 日召开了第四届监事会第十七次会议。会议审议通过《关 于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关 于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》共 4 项议案。 2、2023 年 4 月 7 日召开了第四届监事会第十八次会议。会议审议通过《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度监事会工作报告>的议 案 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 公司（含合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇 工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具 有必要性。 （二）拟开展外汇套期保值业务的概述 1. 拟开展的期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会审议之日 止。 2. 业务规模及资金来源 公司（含合并范围内子公司）拟开展的外汇套期保值业务不超过 4 亿元或 等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不 涉及募集资金。 （一）公司开展外汇套期保值业务的必要性 目前，公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑 损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对 公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 1. 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情 况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名徐开兵为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...