证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-057 上述拟申请的担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在上述额 度内以银行与公司及沃特华本实际发生的担保金额为准。公司将根据实际业务需 要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的担保事项， 需另行审批。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 1、上海沃特华本半导体科技有限公司 成立时间：1995 年 08 月 29 日 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于为 子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对全资子公司 上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"）向银行申请综合授 信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保 证期间按照合同约定执行。本 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-055 深圳市沃特新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的 议案》 与会监事同意公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简 称"沃特华本"）向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连 带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 6 月 7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议 室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议， 且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-058 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 (1)截至 2024 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关 法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 6 月 24 日（星期一）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 6 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-056 深圳市沃特新材料股份有限公司 住所：广东省深圳市******** 姚彩虹与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方 面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，姚彩虹与公司之间不存在关联关 系。 经中国执行信息公开网查询，姚彩虹不是失信被执行人。 关于转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将持有的 深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称"协同创新"或"目标公司"）10%股 权以人民币 600 万元转让给姚彩虹（以下简称"甲方"），并授权公司管理层或其 授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商 变更等。本次交易完成后，公司持有协同创新 10%股权。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过《关于转让参股公 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-054 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 6 月 7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议 室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会 议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》 同意公司拟将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称"协同创 新）10%股权以人民币 600 万元转让给姚彩虹，并授权公司管理层或其授权人士 办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。 本次交易完成 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-053 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权 二、交易进展情况 近日，沃特华本已完成工商变更登记手续，公司持有沃特华本 100%股权， 沃特华本成为公司全资子公司。变更后的登记信息如下： 1、公司名称：上海沃特华本半导体科技有限公司 2、统一社会信用代码：91310000607324482L 3、注册资本：人民币 6,555.0100 万元整 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购上海沃特华本半 导体科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金 6,026.60 万元 （含税）收购株式会社华尔卡持有的上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简 称 " 沃特华本 " ） ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-050 表决结果：通过。 朱 珊 女 士 简历详见 2024 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-030）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 5 月 31 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了 会议，与会监事一致推选朱珊女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-049 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 5 月 31 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，与会董事一致推选吴宪女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 与会董事同意选举吴宪女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 吴宪女士 简历详见 2024 ...

关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-051 深圳市沃特新材料股份有限公司 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权 范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计 划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事 会第二十五次会议审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工 持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-052 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务 负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，董事会决议聘任何征先生担任公司总经理，聘任张亮先生、 徐劲先生担任公司副总经理，聘任张亮先生担任公司董事会秘书，聘任陈瑜先生 担任公司财务负责人，聘任于虹女士担任公司内部审计部门负责人，聘任李燕开 女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及相关人员任期自公司第五届董 事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。第 五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一。 二、任 ...