证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-012 现场会议召开的时间为：2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 3 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 2 月 28 日召开独立董事 2024 年第一次专门会议（以下简称"会议"），本次会议已 于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《深 圳市沃特新材料股份有限公司章程》、《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在 保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立 客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨关 联交易的议案》 经审核，我们同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华 尔卡持有的上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"或"目标公 司"）49%股权，并签订《股权转让协议》等相关协议。本次交易完成后，公司 将持有沃特华本 100%的股权，沃 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-013 深圳市沃特新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨 关联交易的议案》 同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的上 海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"）49%股权，并签订《股 权转让协议》等相关协议。本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列 席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨 关联交易的议案》 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-014 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不 超过人民币 40 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意 公司对其合并财务报表范围内的子公司向 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对沃特股份收购控股子公司上海沃特华本半导体科技有限公 司（以下简称"沃特华本"）少数股东股权暨关联交易事项（以下简称"本次交易事 项"）进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 1、沃特股份拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡（以 下简称"华尔卡"）持有的沃特华本 49%股权。本次交易完成后，公司将持有沃特 华本 100%的股权，沃特华本将成为公司全资子公司。 2、本次交易前，华尔卡持有沃特华本 49%股权，为公司关联方。因此，本 次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次解除限售股份为公司于 2023 年向特定对象发行的股票，拟解除 限售股份的数量为 36,630,036 股，占公司目前总股本的 13.92%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日（星期五）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"沃特股份"）共向 13 名特定对 象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A 股）36,630,036 股，并于 2023 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通 股，自上市之日起六个月内不得转让，公司总股本由 226,573,529 股变更为 263,203,565 股。具体发行情况如下： 证券代码：002 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见 1 （二）承诺履行情况 截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东严格履行了承诺，不存 在违背相关承诺的情形。 三、本次限售股上市流通情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就深圳市沃特新材料股份有 限公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，核查情况 如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1078 号），公司以向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）股票 36,630,036 股。本次发行完毕后，公司总股本由 226,573,529 股增加至 263,203,565 股。公司本次 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-008 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东吴宪女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | 押 | | | 招商证券 | | | 吴宪 | 是 | 1,143,981 | 3.16% | 0.43% | 否 | 是 | 2024-2-2 | 2024-12- 21 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-007 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 二、对公司经营的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，江苏新材料、江苏特种、 浙江科赛自通过本次国家高新技术企业重新认定后，将自 2023 年起三年内（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。高新 技术企业的认定说明江苏新材料、江苏特种、浙江科赛在技术创新、信息化建设 方面的努力能得到了认可，研发能力及技术成果转化能力已具有一定的竞争优势； 高新技术企业的认定有助于提升江苏新材料、江苏特种、浙江科赛综合竞争力， 将会对其经营发展产生积极影响。 二〇二四年二月五日 三、备查文件 江苏沃特新材料科技有限公司《高新技术企业证书》，证书编号： GR202332004001； 江苏沃特特种材料制造有限公司《高新技术 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-006 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来将 前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30.40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。本次 回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易 日内，公告截至上月末的回购进 ...