二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈小平作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 声明人吴学斌作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 声明人郭少明作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-043 一、担保情况概述 （一）已审批担保额度情况 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第 十二次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司上海外高桥保 税物流园区东方嘉盛物流有限公司（以下简称"上海外高桥东方嘉盛"）、重庆 光焰物流有限公司（以下简称"重庆光焰"）、武汉嘉泓永业供应链管理有限公 司（以下简称"武汉嘉泓永业"）、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司（以下简 称"重庆东方嘉盛"）、昆山市嘉泓永业供应链有限公司（以下简称"昆山嘉泓 永业"）、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司提供担保额度总计不超过人民币 18,000.00万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保 额度为15,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为3,000万 元。具体请参见公司于2024年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名吴学斌为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-042 外部董事年度薪酬采用津贴制，津贴标准为8万元整（含税），由公司按月平 均发放，代扣代缴个人所得税。外部董事参加公司董事会会议、股东大会及与履 行董事职责发生的相关费用由公司承担。 四、其他规定 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， 基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定， 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步 促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独 立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.5 万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。 一、本方案适用对象 公 ...

编号：2024-020 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 物流行业上市公司 远程方式进行，面向全体投资者。 | 2024 年度集中路演采用现场及网络 | | 姓名 | 2024 年9月 26日 | 15:00-17:00 | | 时间 | 深圳证券交易所及"互动易平台" | | | 地点 | http://irm.cninfo.com.cn | "云访谈"栏目 | | 上市公司 ...

2、会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）15:00-17:00 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-035 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于参加物流行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升 公司质量和投资价值，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加在深圳证券交易所上市大厅举办的"物流行业上市公司 2024 年度集中路 演"活动。现将相关事项公告如下： 一、路演活动安排 1、活动主题：物流加速新赛道 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 24 日 3、会议召开方式：深交所上市大厅集中路演、图文互动 4、参会人员：公司财务管理中心总监、董事会秘书 李旭阳先生 二、投资者参加方式 1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可于 2024 年 9 月 26 日（周四）下午 15：00- ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-034 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 股东孙卫平女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-023），公司控股股东及实际控制人孙卫平女士计划以集中竞价交 易、和/或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 4,824,005 股，占公司当 时总股本的 2.50%，占当时剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.51%。其中，以集中竞价交易方式减持的不超过 1,929,602 股，合计不超过公 司总股本 1.00%；以大宗交易方式减持的不超过 2,894,403 股，合计不超过公司 总股本 1.50%（若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、 配股等除权除息事项，则对减持股份数量做相应调整）。 上 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------|---------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ | | | | 淳厚基金 | | | | 中信建投证券 | | | | 珩道投资 | | | | 远希基金 | | | 参与单位名称及人员 | 偕沣资产 | | | 姓名 | | | | | 添笙资管 | | | | 辉味投资 | | | | 寿宁投资 | | | | 金鉴资管 | | | 时间 | 2024年8月28日 | 16:00-18:00 | | | | 903 | | | 董事会秘书 李旭阳 | | | 上市公司接待人员姓 | | | | 名 | 投资者关系经理 肖文 | | | | | 问题1：公司曾说过要增加 ...