关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 第 1 页 共 95 页 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 函有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]9539 号 深圳证券交易所： 由宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称公司或中大力德公司)转 来的贵所于 2024 年 6 月 27 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 120022 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为中大力德公司向不特定对象发行可 转换公司债券的申报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核 查。现就问询函有关财务问题回复如下: 注 1：报告期指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度和 2024 年度 1-3 月。其 中：2024 年度 1-3 月数据未经审计。 问题 2 报告期各期，发行人经销收入分别为 26,624.99 万元、31,351.62 万元、 44,242.10 万元和 8,989 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年七月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-2 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"中 大力德"）收到贵所于 2024 年 6 月 27 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核 函〔2024〕120022 号）（以下简称"问询函"），公司已会同国投证券股份有限 公司（以下简称"国投证券"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回 ...

问：中大立德上半年整体运营情况如何？ 问：关于机器人整体减速器的单价及毛利情况是怎样的？ 答：上半年中大立德的订单情况与去年同期相比差别不大，营业收入稍有下降，而利润情 况却有所增长，增幅较大。 问：公司在光伏行业中的减速电机销售有何变化？除光伏之外，公司的其他业务板块表现 如何？ 答：受到光伏行业不景气影响，公司减速电机（尤其是供应给光伏上游滑轮输送设备的企 业）销量大幅下滑，一季度相对较好，但从四月份起逐月减少，至六月份时订单几乎为零 导致该业务板块营收损失巨大。在机房设备、工业机器人以及自动化领域的订单情况良好 产品结构得到优化，上半年毛利率和净利润都有所提高。特别是精密减速器（如行星减速 器）出货量增长明显，而 RV 减速器与斜坡减速器虽然增幅不明显，但在数量上有一定增 长。 问：下半年是否会继续执行高端产品策略以保证毛利率？ 答：是的，公司已决定至少今年继续执行高端产品策略，不再接受低端产品的订单，而是 着重于那些结构复杂、规格较大的高规格产品，从而维持毛利率水平。 问：第一季度精密减速器的毛利率为何能达到 20%以上？ 答：得益于对订单的筛选以及选择高规格产品生产，使得第一季度精密减速器的毛利率达 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 宁波中大力德智能传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 时间 2024 年 7 月 10 日 - 2024 年 7 月 24 日 2024 年 7 月 10 日 上午 10:00-11:00 Bernstein、方瀛投资、禾其投资、中投公司 2024 年 7 月 11 日 上午 10:00-11:00 方正证券 参与单位名 称及人员姓 名 2024 年 7 月 11 日 下午 20:30-21:30 中邮证券、诺安基金 2024 年 7 月 17 日 上午 9:30-10:30 世邦基金 2024 年 7 月 24 日 上午 10:00-10:30 西南证券 地点 电话会议、公司会议室 董事长助理：黄骏 上市公司接 待人员姓名 证券事务专员：徐嘉铭 一、公司情况简介 二、投资者问答介绍 投资者关系 问题 1：公司采用"直销+经销"模式的原因？ 活动主要内 答：公司产品属于通用设备，产品覆盖的下游行业更为分散，销售市场 容介 ...

Summary of the Conference Call for Zhongda Lide Company Overview - Zhongda Lide is currently experiencing a relatively slow season in July and August, which are traditionally considered off-peak months. The overall order situation for the first half of the year is similar to the previous year, with a slight decline in revenue but a significant increase in profit compared to last year [2][3]. Key Points Industry Impact - The company has been adversely affected by the downturn in the photovoltaic (PV) industry, particularly in the sales of its speed reducer products, which are supplied to upstream PV equipment manufacturers. Sales of this product dropped significantly, with June orders nearly nonexistent compared to the same period last year [3][4]. Business Segments Performance - Despite challenges in the PV sector, other business segments such as data center equipment and industrial robots are performing well, with a notable improvement in product structure and profitability. The overall gross and net profit for the first half of the year has shown significant improvement compared to the previous year [4][5]. Product Sales Data - The total shipment of new speed reducers in the first half of the year was approximately 360,000 units, with an additional 115,000 units in backlog. The RV speed reducer sales were about 21,000 units, while the slope reducer sales reached approximately 9,000 units, showing a year-on-year increase [7][8]. Pricing and Margin Trends - The pricing environment remains competitive, particularly for lower-end products, which have seen a decline in orders. However, the average selling price for higher-end products has slightly increased compared to last year. The gross margin for precision speed reducers is expected to maintain around 20% for the year, despite some pressure from rising raw material costs [9][10][11]. Demand and Supply Dynamics - Overall demand from downstream customers is relatively stable, with some sectors showing improvement compared to last year. However, the supply has outpaced demand, leading to pricing pressures. The company is focusing on optimizing its product offerings and maintaining a selective order strategy to enhance profitability [13][14]. Future Outlook - The company anticipates growth in the automation sector, particularly in the integration of modular products that combine motors, reducers, and controllers. The demand for integrated solutions is expected to increase, which could drive future revenue growth [36][39]. Challenges and Adjustments - The company faced supply chain issues in May and June, impacting production capabilities. However, these issues are expected to improve in the second half of the year as adjustments are made to supplier relationships and production schedules [18][19]. Key Orders and Collaborations - The company has established collaborations with nine domestic clients, with an expected order volume of approximately 6 million. There is potential for a significant order from an automotive client, which could reach 20 million if finalized [21][23]. Additional Insights - The company is exploring the production of electric motors internally, although it currently relies on external suppliers due to the need for performance parity with established manufacturers [27][28]. - The overall gross margin for the intelligent execution unit is projected to stabilize, while the gross margin for speed reducers is expected to improve slightly [47][48]. This summary encapsulates the key insights and data points from the conference call, providing a comprehensive overview of Zhongda Lide's current performance and future outlook in the context of industry challenges and opportunities.

各位投资者大家上午好我是新南威视的周轩宇然后今天也非常欢迎大家来参加中大利德的一个交流会我们今天的会议大概持续40分钟左右然后中大利德也是我们这些组重点跟踪的公司 我们今天也非常荣幸请到了中大利德的董事长助理黄总来跟我们进行一个线上的交流下面我们先请黄总简单介绍一下公司的情况然后我们后面再进行问答的环节黄总好的我给各位领导们简单介绍一下公司最近的情况现在可能上半年上半年结束了在我们7月份 7月份的是我们相对一个比较淡季的时候我们因为七八月份是我们传统的淡季那么整体上半年上半年过去情况还可以我们上半年的整体订单情况跟去年同期相比相差不大营收上可能比去年略微差了一点但我们目前整体的订单情况还是蛮好的跟去年相比订单挺好的更换还是比较大的那么公司目前 我们是目前的各个第五板块上来讲我们今年因为受到了整个光复行业不太景气的影响我们去年呢公司有一款产品主角减速电机供应给光复的上游花篮输出设备的企业量还比较大的去年可能全年做了有接近两个亿的量但这个呢在今年的话下滑就非常厉害我们一季度比去年同期就是光复这个产品相对好一点从四月份开始逐月下降 下降的还蛮厉害的可能到了六月份的时候跟去年同期相比六月份呢这个光复的订单几乎是没有了 ...

喂喂 黄总我看了一下 我们一到6月份上半年前薪减收息的出货量大概是36万多台然后目前可能上半年它在手的订单还有11万多台就是说到6月底的时候还有11万5千台是没有做发货的话大概36万台多一点那么跟去年同期的数据没有跟去年同期相差增长还是不少的 我有数据可是还没有RV减速器我看一下RV减速器一到六月份跟去年差不多一到六月份的话是做了大概两万一千多台斜波减速器的话大约是九千台斜波减速器比去年要多RV呢跟去年上半年相比增长不明显差不多斜波是有明显增长明白明白我们斜波这块 就是增长比较明显是哪些下游的需求比较好呀因为我们我们还是在模组用在模组产品里面包括那个自动化里面我们在机器人的方面应用还是一般铁波铁波是在机器人方面应用一般对因为我们自己也有那个半个工业机器人产品是说我们自用的这个变多了还是还是就是直接外外销的这一部分 自用的也变多了一点因为我们上半年上半年自己做的机器人大概多了七百多台比去年上半年增了一百多台有感那么可能自己用量也增加了一点明白明白就是两方面可能都有增长都有增长对明白明白然后像价格端今年有变化吗因为感觉整个剪辑器的这个行业竞争还是比较激烈 我们目前价格端的行星检测器反而还好因为以前我们行星有很多价 ...

国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 发行保荐书 目 录 二〇二四年七月 之 宁波中大力德智能传动股份有限公司 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁波 中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任中大力德向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性 ...