国投证券股份有限公司 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的有关规定， 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为宁波中大力德 智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"或"公司"）公开发行可转换公司债 券项目的持续督导保荐机构，对公司截至2024年12月31日的募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名为安信证券股份有限公 司）采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董 事会和股东大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 童群，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工 程师。曾就职于Robert Bosch斯图加特研发部，2009年2月至2011年12月，担任慈 兴集团有限公司总裁助理，2012年1月至今，担任慈兴集团有限公司项目办主任。 主要社会兼职：国家科技部、国家工信部和国家发改委、宁波经信局及各区县经 信局、宁波大数据管理局 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会和股东 大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长特别助理；万马集团管理部经理、 浙江天屹网络科技有限公司副总经理；杭州汉联科技有限公司总经理；万事利集 团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任宁波 禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2022 年 8 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、 规范性文件，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用并购重 组 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周燕玲，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，资产评估师，造价工程师，税务师。曾就职于上虞物资集团上海公 司。2010年3月至今，担任慈溪天博会计师事务所有限公司主任会计师。2024年 12月23日起担任公司第三届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履 行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 经宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 1 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人（会 计主管人员）方新浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总 股本 151,171,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2 | 目录 | | - ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-017 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名为安信证券股份有限公司） 采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行 人民币可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（含税）477.00 万元后的募集资金为 26,523.00 万元，已由主承销商于 2021 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资 金总额为 27,000.00 万元，扣除承销及保荐费 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-016 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本 事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理 人员（以下简称"董监高"）。 二、董监高薪酬标准 1、公司董监高 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据 2025 年的经 营计划完成情况予以上下浮动。 2、在公司任职的非独立董事不再领取董事津贴，不在公司任职的非独立董 事领取董事津贴，为税前 10 万元人民币。 3、董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬。 4、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。 5、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 6、独立董事 2025 年度津贴为税前 10 万元人民币。 三、基于谨慎性原则，本项议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股 东大会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025 ...