前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]10195号 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称中大力德) 管理层编制的截至2023年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中大力德向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债 券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中大力德发行可转换 公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 中大力德管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集 资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中大力德管理层编制的《关于前次募 集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-070 宁波中大力德智能传动股份有限公司 （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告（修订稿）的议案》 董事会同意本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报 告 （ 修 订 稿 ）， 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于2023年12月14日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 法规及 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，并 于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况， 公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本 次修订相关议案事项无需提交股东大会审议。 为便于投资者查阅，现将《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称"《预案（修订稿）》"） 及相关文件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件名称 | 章节 | 修订内容 | ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-071 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议 于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》 监事会同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿），具 体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁 波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》。 表决结果：有效表决票 3 票，同 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司"或者"本 公司")编制了截至 2023 年 9 月 30 日止(以下简称"截止日")的前次募集资金使 用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-072 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除 承销和保荐费用(含 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 10 | | 第五节 | 本次发行方案的公平性、合理性 21 | | 第六节 | 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施22 | | 第七节 | 结论 23 | 释 义 在分析报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 一、基本术语 | | | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、发行人、中 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | | 大力德 | | | | 本次发行 | 指 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发 | | | | 行可转换公司债券的行为 | | 本分析报告 | 指 | 宁波中大力 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含发行费用），募集资金 在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公 司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部 门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募 集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）减速器、减速电机、驱动器及一体化产品、机器人组件等核心零部件 是提高我国制造业自动化水平、推进智能制造的关键 近年来，随着国家产业政策的大力支持、制造业转型升级加速、先进制造技 术与新一代信息技术深入应用， ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-075 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回 报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展状况、市场情况 等方面不会发生重大不利变化。 2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2023年9月12日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案的议案》等相关议案。公司于2023年12月19日召开第三届董事会第十 三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发 行可转换公司债券预案进行了修订。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-073 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的预案（修订稿）》（以下简称"本预案"）及相关文件已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 宁波中大力德智能传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 时间 2023年12月6日 - 2023年12月14日 2023年12月6日 上午10:00-11:30 招商证券 2023年12月7日 上午10:30-11:30 信达证券 2023年12月8日 上午10:00-11:00 富国基金 参与单位名 2023年12月8日 下午13:30-15:00 称及人员姓 财通证券、杭银理财、上银基金、上海沣谊投资 名 2023年12月11日 下午16:00-17:00 Orbis Investment、Morgan Stanley 2023年12月13日 下午14:00-15:30 ...