青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 通过对独立董事陈华先生、李强先生、孟凡强先生及徐国君先生的任职经历 以及签署的相关自查文件进行核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于上述规定，青岛英派斯健康科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事陈华 先生 ...

证券代码：英派斯 证券简称：002899 公告编号：2025-016 青岛英派斯健康科技股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的文件要求变更会 计政策。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大 影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本事项无需提交公 司董事会及股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 为完善青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定 的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成 稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的相关规定，制定本分红回报规划，具体内容如下： 一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、规划的制定原则 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金 方式分配利润，在符合相关法律 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-017 根据《企业会计准则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作 》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面 的清查和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计 提相应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资 产进行全面清查和减值测试后，计提 ...

太平洋证券股份有限公司 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛英派斯健康科 技股份有限公司（以下简称"英派斯"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，对英派斯《2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《内部控制自我评价报告》的真 实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 2024 年，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信所）1987 年 12 月成立（转 制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济南市文化东路 59 号盐业 大厦七楼，首席合伙人为王晖先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。和 信所 2024 年末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 254 人， ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-014 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议，该事 项尚需提交本公司股东大会审议批准； 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议、第四届监事会 2025 年第二次会议，审 议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，本年度财务及内 部控制审计费用分别为 85 万元和 28 万元，相关费用与 2024 年度相同。并提交 公司 2024 年年度股东大会审议 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年 度财务决算情况汇报如下： 一、财务状况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | 一、资产 | | | | | 1、总资产 | 295,281.46 | 229,479.62 | 28.67% | | 2、流动资产 | 131,002.28 | 87,508.92 | 49.70% | | 3、固定资产 | 138,568.33 | 17,119.49 | 709.42% | | 4、无形资产 | 8,605.20 | 8,539.37 | 0.77% | | 5、在建工程 | 2,706.12 | 107,124.6 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东 负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司 经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制等方面进行了核查，并对 公司董事、管理层等人员的履职情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。2024 年度，监事会的主要工作如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议。监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会 召开会议的具体情况如下： 8、2024 年 10 月 30 日，公司第四届监事会 2024 年第四次会议召开，审议 并通过了以下议案：《2024 年第三季度报告》、《关于开展外汇套 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部 控制的有效性进行了全面的检查，现将公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合规合法、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整， ...