特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-090 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一），其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层公司会议室 3、会议召开 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第207号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第207号 致：青岛英派斯健康科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛英派斯健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规以及规范性文件 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the third quarter increased by 36.09% year-on-year, reaching 896 million yuan [2] - Commercial products accounted for 90.30% of the company's product share, with a year-on-year growth of 38.75% [2] - Domestic market growth was 5.64%, while exports saw a year-on-year increase of 46.16% [2] Group 2: Market Trends - The fitness market is experiencing changes, with an increase in the number of new gyms globally, leading to higher demand for commercial fitness equipment [3] - The market share for strength training products has surpassed that of aerobic products, indicating a shift in gym product composition [3] Group 3: Competitive Position - The company's proprietary brand has strong competitiveness in emerging markets such as Vietnam and Thailand, supported by over 30 years of OEM experience [3] - The company's commercial products are recognized for their quality and ergonomic design, comparable to leading global brands [3] Group 4: Strategic Initiatives - The company is in the intention stage of collaboration with Li Weike on AI glasses, focusing on equity investment and the establishment of a joint venture [3] - The new industrial park is expected to complete its relocation by Q1 of next year, with full production capacity anticipated by Q2 [3] - The company plans to expand into other markets to mitigate potential risks from tariff increases [4]

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-089 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露了《关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088），经事后审查发现，由于工作 人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下： 更正前： 附件1：参加网络投票的具体操作流程 …… 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 三、通过互联网投票系统的投票程序 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日上午9:15，结束时间 为2024年11月11日下午15:00。 更正后 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-088 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第四届董事会2024年第四次会议于2024年10月30日审议通 过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份 有限公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月18日（周一）下午14:50 （2）网络投票时间：2024年11月18日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-087 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种及交易金额：为有效防范外汇市场所带来的风险，提 高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，青岛英派斯健康科技股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在不影响正常生产经营的前提下，使用自有 资金不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。在该额度 内，资金可以滚动使用。开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权等单一品种或者产品组合。 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机 为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一 定的风险，包括汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、客户违约 风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会 2 ...

内部审计制度 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司各内部机构含分支机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由公司董事组成， 其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 公司内部审计部门应配备不少于二人的专 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-083 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------| ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-085 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 12:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通 知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采 用美元进行结算。近年来，公司外销收入占营业收入的比重在 75%左右，因此当 汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。鉴于当前全 球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率 波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。公司运用远期结售汇产品主 要目的是规避汇率波动风险，将实际美元结汇汇率控制在公司可接受的水平。远 期结售汇产品是目前市场上最基础的外汇产品之一，也是使用范围最广的产品之 一，可以满足公司的大部分需求；同时在小部分情况下，可以适当开展期权产品， 启动局部优化效 ...