证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-064 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险。 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第四届董事会2024年第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最 大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的 产品。使用期限自公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容 ...

一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 7 月 15 日下午 15:10 在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经 全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。经全体董事推举，会议由刘洪涛先生主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-060 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-061 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 7 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事 会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。与会监事一致推选杨军先生为会议主持人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： 1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举杨军先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-062 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表 和内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 董事会选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历详 见附件） 以上各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事任期一致。 董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员 战略委员会 刘洪涛 李强、刘越、梁春红、 王齐亮 审计委员会 孟凡强 陈华、平丽洁 提名委员会 李强 陈华、平丽洁 薪酬与考核委员会 陈华 孟凡强、黄建 二、选举第四届董事会专门委员会委员 三、选举公司第四届监事会主席 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，监事会选举杨军先 ...

太平洋证券股份有限公司 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐人"）作为青岛 英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对英派斯使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2017 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 16.05 元，募集资金总额人民币 481,500,000.00 元 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-063 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第四届董事会 2024 年第一次会议及第四届监事会 2024 年第一次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、短期、有保本约定的产品，使用期限自公司第四届董事会 2024 年第一次会 议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存 在变相改变募集资金用途的情形。该事项无需提交公司股东大会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第150号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第150号 致：青岛英派斯健康科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛英派斯健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规以及规范性文件 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-059 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届 选举的相关议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、非独立董事：刘洪涛先生、平丽洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建 先生、王齐亮先生 2、独立董事：陈华先生、李强先生、孟凡强先生 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的 三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券 交易所审核无异议。上述董事会成员均未受过中国证监 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-058 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日（星期一），其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份 29,834,500 股，占公司有效表决权股份总数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-057 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 截至本公告日，控股股东海南江恒质押的股份不存在平仓或被强制过户的风 险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。 如后续出现平仓风险，海南江恒将及时通知公司披露相应的风险提示，并积极采 取相关措施应对平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规 定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 海南江恒实业投资有限公司（以下简称"海南江恒"）通知，获悉海南江恒所持 有的本公司部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...