证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-053 青岛英派斯健康科技股份有限公司 以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事范真女士 （职工代表监事简历详见附件）共同组成公司第四届监事会。 为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事 会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行 监事职责。 公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于选举 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会现就 提名李强为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-051 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会 同意提名杨军先生、丁慧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上 述候选人简历见附件）。 公司第四届监事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上 非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事范真女士（简历见 附件）共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等 有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称" ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李强，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会提名为青岛英 派斯健康科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-054 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会审议通过该议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。 二、备查文件 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：1-3 年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 6、为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东大 一、责任险基本方案： 1、投保人：青岛英派斯健康科技股份有限公司 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈华，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会提名为青岛英 派斯健康科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-052 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关规定，公司按照相关 法律程序决定进行董事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 案》以及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。现将公司董事会换届 选举的有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名刘洪涛先生、平丽 洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建先 ...

特此公告。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-056 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日在公司会 议室召开了职工民主决策会议。 经与会职工认真讨论，一致推选范真女士（个人简历见附件）为公司第四届 监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的监事任期一致。 该职工代表监事符合《公司法》、 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-055 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份 有限公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年7月15日（周一）下午14:30 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会2024年第五次会议于2024年6月28日审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，公司2024年第一次临时股东大会定于 2024年7月15日召开。现将会议召开有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会2024年第五次会议 于2024年6月28日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的 议案 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会现就 提名陈华为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...