一、基本情况 本人林琳，1974年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，现任大洲控股 集团有限公司董事、执行总裁、风控总监。曾任广汇物流股份有限公司总经理、中 国人民财产保险股份有限公司厦门分公司信保部总经理。因连续任期届满六年，本 人于2025年4月9日起不再担任大博医疗科技股份有限公司（SZ002901）独立董事及 董事会相关专门委员会的职务。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，在2024年度工作中，忠实地履行了独立董事的职责， 勤勉、审慎、独立地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具备《 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，在2024年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董 事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会， 听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人王艳艳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师；兼任厦门亿联 网络技术股份有限公司独立董事。因连续任期届满六年，本人于2025年4月9日起不 再担任大博医疗科技股份有限公司（SZ002901）独立董事及董事会相关专门委员会 的职务。 报告 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-017 大博医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 | | | | 关联交易定 | 年合同 2025 | 截至披露 | 2024 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 签订金额或 | 日已发生 | 金额 | | | | | | 预计金额 | 金额 | | | 商品、提供服 | 漳州第三医院 大博商通实际 | 销售商品、提供服务 | 市场定价 | 135.00 | - | 123.81 | | | | 销售商品、提供服务 | 市场定价 | 520.00 | - | 515.73 | | 向关联人销售 | 控制的公司 | | | | | | | 务 | 喀秋莎 | 销售商品、提供服务 | 市场定价 | 730.00 | - | 1,030.69 | | | 百迈思 | 销售商品、提供服务 | 市场定价 | 70.00 | - | 47.94 | | | 捷斯尔 | ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | 241 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职 责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作 用。现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，监事会的召集、提案、 出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均出席了会议。 二、监事会对公司下列事项发表的审核意见 报告期内，公司不存在对外担保、股权资产置换情况。 5、公司关联交易情况 报告期内，监事会对 ...

2025年第一次独立董事专门会议决议 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次独立董事专门 会议通知于2025年4月14日以电子邮件形式发出，并于2025年4月18日以现场结合通 讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举魏志华先生召集并主持。本次会议 应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 公司对2025年度日常关联交易 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股 份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 48,832.00 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-015 大博医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在 执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作中，遵循诚信独 立、客观公正的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告鉴证工作，表现了良好 的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审 计委员会提议，大博医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事会同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。公司 董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和 审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 董事会审计委员会对 2024 年度 年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2024年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐 ...