证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 董事会 大博医疗科技股份有限公司 2025年4月24日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事林红珍、魏志华、肖伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林红珍、魏志华、肖伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-018 大博医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、 准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，基于 谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全 面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减 值损失的相关资产计提减值准备。拟于2024年年度确认的信用减值损失和资产减 值损失如下列示： 单位：万元 项 目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额 信 用 减 值损失 应收账款坏账准备 4,0 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 公司第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-021 大博医疗科技股份有限公司 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-020 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实 际情况制定了公司 2 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-019 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度总经理工作报告》。 公司董事会认为，2024年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2024年度经营成果，合理、务实 地提出公司2025年度经营计划。 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-013 大博医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 203,304,803.00 | 103,504,876.50 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 356,803,430.03 | 58,972,461.01 | 92,555,276.19 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 1,529,141,179.64 | | | 未分配 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6932 号 大博医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大博医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大博医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

中信证券股份有限公司 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为大博医 疗科技股份公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等文件的相关要求，对大博医疗 2024 年度募集资金年度存放与使用的相关情况 进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规 定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的， 可以豁免董事会、股东大会等审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。本 次募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件………………………… 第 | 5—6 | | 页 | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大博 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6931 号 大博医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大博医疗科技股份有限 ...