重庆华森制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属的子公司、孙公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括：新药 研发、采购、生产和销售业务。纳入评价范围的主要事项包括： 1.组织结构 公司已按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与 监事会，分别履行决策、管理与监督职能。同时下设战略委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会、审计委员会，对董事会直接负责，审计委员会下设内审部。 公司按照公司经营发展、内部控制的需要和业务特点设置"行政资源中心、药物 研究院、制药厂和营销中心"四个一级部门。其中，行政资源中心下设总工办、 电商品牌部、财务部、人力资源部、行政部、综合部、采供部、信息部；药物研 究院 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜守颖，作为重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人重庆华森制药股份有限公司董事会提名为重庆华 森制药股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评价 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重庆华森制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 重庆华森制药股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先 生。截至 2024 年 12 月 31 日 ，大华会计师事务所拥有合伙人 150 人，注册会 计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华 会计师事务 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆华森制药股份有限公司董事会现就提名杜守颖为重庆华森制药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆华森制药股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 年度 2024 | 年期 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 算的会计科 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | | 含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保 留意见的审计报告，重庆华森制药股份有限公司（下称"公 司"）2024 年度主要财务数据如下： 一、母公司单体口径 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 为 1,884,545,944.50 元，比上年同期增加 3.13%；资产负债率 为 11.53% ， 较 上 年 同 期 增 加 0.14% ； 股 东 权 益 为 1,667,192,355.49 元，比上年同期增加 2.97%。 2024 年公司营业收入为 654,778,694.82 元，比上年同 期增加 15.04%；营业利润为 99,141,404.62 元，比上年同期 增加 71.74%；营业外收支净额为-358,630.39 元，比上年同 期减亏 48.50%；净利润为 82,943,096.76 元，比上年同期增 加 74.41%。 二、合并口径 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 为 1,917,549,589.00 元，比上年同期增加 3.57%；资产负债率 为 13.43%，较 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆华森制药股份有限公司董事会现就提名李嘉明为重庆华森制药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-036 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议决定于2025年5月21日下午2:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道 中段89号）召开公司2024年年度股东大会，现就召开公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十六次会议决议召 开公司2024年年度股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通 过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00 2.网络投票时间： 通过 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-023 重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 （二）本次会议于2025年4月24日上午11时在公司三楼会议室以现场表决的 方式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。 （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书游雪丹女士列席参 加。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 同意《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》的有关内容 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-022 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2025 年 4 月 14 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市 渝北区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、杜守颖、李嘉明、秦少 容参加现场会议表决；董事梁燕以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人 员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 ...