广东德生科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）在国际经济形势 复杂多变，行业发展发生深刻变化的情况下，深化战略布局、抢抓机遇。公司全 体职工齐心协力，为完成年度目标作出了顽强拼搏，为战略转型升级和业务突破 打下了基础。现将2023年度公司经营管理情况及2024年度经营计划情况报告如 下： 一、2023 年度整体经营情况 2023 年度，公司继续夯实发展基础，城市居民服务一卡通数字化建设和运 营服务延续竞争优势，在"一卡通及 AIoT 应用"的收入中，公司场景应用软件 平台收入保持了全年的增长；战略级产品和服务正迎来发展良机，新业务合同额 持续增长。2023 年，公司实现营业收入 84,254.14 万元，归属于上市公司股东 净利润 7,311.72 万元，经营活动产生的现金流量净额创历史新高，同比增长 144.71%，经营情况良好。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期（调整后） | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | | | | -6.94% | | 营业收入（元） | 842,541,423.3 ...

广东德生科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml.ggv.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml.ggv.cn）"进行查询 " 致同会计 骑 Grant Thornton 中同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 440A011999 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 .p ITTY Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东德生科 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广东德生科技 股份有限公司（以下简称"德生科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等有关规定，对德生科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 10 月 10 日向 社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 7.58 元。截 至 2017 年 10 月 16 日，公司共募集资金 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元后， 募集资金净额为 21,386.25 万元。 上述募集资金净额已经信永中和会计师事 ...

广东德生科技股份有限公司 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始 ...

广东德生科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 8 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 the state 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | nt Thornton 47目 审计报告 致同审字(2024)第 440A012000 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德生科技股份有限公司(以下简称德生科技)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

广东德生科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、2023年董事会重点工作回顾 报告期内，公司在资本运作、投资者关系管理方面取得一定突破： 报告期内，公司确定2023年1月16日为本次股票期权激励计划的首次授予日， 向符合条件的230名激励对象授予共计449.80万份股票期权（调整后）；确定2023 年10月19日为预留授予日，向符合条件的4名激励对象授予共计26.80万份股票期 权。本次股票期权激励计划将分3期行权，有效期60个月，行权价格均为11.91 元/份（调整后）。 （三）积极主动与投资者充分交流，传递公司价值 2023年，公司 ...

广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于2024年4月8日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月18日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高 级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-015 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同 意公司《2023年年度报告》及其摘要的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

关于广东德生科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会议 品 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acod.gov.cn）"进行变 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行在K c.mof.gov.cn）进 目 录 关于广东德生科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东德生科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 关于广东德生科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 440A008022 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东德生科技股份有限公司(以下简称"德生科技")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了德生科技 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据德生科技生产经营需要，需对2024年公司与关联方发生的日常关联交 易进行预计。预计2024年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公司（ 以下简称"海康威视"）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日常 关联交易，预计总金额将不超过人民币800.00万元。2023年度上述日常关联交 易总额为532.34万元。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。本议案 无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交股 东大会审议。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易定 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 | 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张翼） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 张翼先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限 公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务 所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉 百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒 泰实达科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相 ...