证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-014 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于2024年4月8日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年4月18日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会同意公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《202 ...

广东德生科技股份有限公司 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-025 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券 投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根 据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对 象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公 式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交 易总额/定价基准日前20个交易 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈肇章） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 沈肇章先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾 就职于暨南大学金融系、会计系，曾兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司、 国光电器股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份 有限公司独立监事。现任公司独立董事、暨南大学经济学院财税系教授，兼任广 东纬德信息科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。本人将根据《上市公司独立董事 管理办法》的要求，在过渡期内尽快完成兼职情况的调整。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-026 广东德生科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 3、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室 5、会议召 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-021 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"德生科技"）预计 2024 年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公 司（以下简称"海康威视"）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日 常关联交易，预计总金额将不超过人民币 800.00 万元。2023 年度上述日常关联 交易总额为 532.34 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本 议案无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易定 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 | 年发生 ...

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司 规范化运作。现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度监事会会议的召开及决议实施情况 序号 时间 会议名称 审议事项 1 2023年1月16日 第三届监事 会第十五次 会议 1、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象首次授予股票期权的议案》。 2 2023年4月17日 第三届监事 会第十六次 会议 1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要 的议案》； 2、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告> 的议案》； 3、审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况专项报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的 议案》； 5、审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的 议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-022 广东德生科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及 确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用。具体情况如下： 3、投资品种 银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述投资产品不得用于 质押。 4、投资额度及期限 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经 营及确保资金安全的情况 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-023 广东德生科技股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司申 请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、抵押贷款及担保情况概述 公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称"德岳置业"）因办 公业务用房（综合楼）项目建设需要，拟以"天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块"向中国工商银行股份有限公司广州云山支行抵押贷款，贷款金额为不超过 2 亿元人民币，贷款期限不超过 15 年，公司为该项目贷款提供连带责任担保。 上述融资额度以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际的资金需求确定，最 终担保金额将不超过公司董事会审议通过的担保额度。 成立日期：2020年05月19日 经营场所：广州市天河区金穗路8号1101自编A66房（仅限办公） 经营范围：单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；停车 ...

经核查，公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 广东德生科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2023 年度在任独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-018 广东德生科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计 机构。具体事项如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 致同会计师事务所 ...