证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-017 广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017 年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每 股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣 除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。 上述募集 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第三十次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2024年4月18日在公司 会议室召开了独立董事专门会议，审议第三届董事会第三十次会议的相关事项。 本次会议由独立董事沈肇章先生召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独 立董事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司2024年度日常关联交易预计的事项，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及 股东利益、特别是中小投资者 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德生科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 842,541,423.30 | 905,375,765.35 | -6.94% | 742,638,309.06 | | 营业成本（元） | 486,189,278.51 | 495,045,297.03 | -1.79% | 422,006,045.24 | | 营业利润（元） | 90,159,158.04 | 136,364,723.35 | -33.88% | 105,95 ...

为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司将于2023年4月29日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年度报告网上 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1dz2v7M6yUU； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其 摘要于2024年4月20日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-027 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理 兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事沈肇章先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公 ...

目 录 关于广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mdf.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.spov.nl）" 报名在线 广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton t 15 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 440A008023 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东德生科技股份有限公司(以下简称"德生 科技")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

国泰君安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入 评价范围的单位包括广东德生科技股份有限公司及全部纳入合并范围的分、子 公司。 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务 和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采 购管理、资产管理、销售管理、对外担保管理、关联交易控制管理、财务报告、 合同管理、募集资金的使用、信息与沟通、内部监督等内容。 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作 为广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东德生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德生科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-020 广东德生科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2、监事会审议情况 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 73,117,177.21 元。按照《公司法》及《公司章程》的相关 规定，提取法定盈余公积金 6,595,431.23 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 407,925,533.48 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为 433,439,941.86 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财 ...

广东德生科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审 计委员会工作细则》等有关规定，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （付宇） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2023 年度董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。本人出席董事会及股东大会情况如下： | 年度内召开董事次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续二次未亲自出席会议 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 9 | 0 | 否 | | 年度内召开股东大会次数 | | 列席股东大会次数 | | | 5 | | 5 | | 本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和 无法发表意见的情形；无缺席董事会会议的情况。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 付宇先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾就职于瓮福集团有限公司、贵州省 ...