广东德生科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | ...

广东德生科技股份有限公司 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-083 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》 ...

股票简称：德生科技 股票代码：002908 广东德生科技股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自 ...

Thornton t 12 1 广东德生科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"北行主题 "北京主 6-1-1 | | D | 2 | | --- | --- | --- | | | 1 | | | . | 2 | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-128 | 6-1-2 审计报告 致同审字(2023)第 440A021686 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德生科技股份有限公司(以下简称德生科技)财务报 表,包括 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东德生科技股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任德生科技本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"）的保荐机构，房子龙和刘祥茂作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等 有关法律、法规和中国证券监督管 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东德生科技股份有限公司 上市保荐书 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"本机构" 或"国泰君安"）接受广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《 ...

股票简称：德生科技 股票代码：002908 广东德生科技股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） $$\neg\neg\neg\exists\neg\exists\vdash\neg\neg\exists$$ 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司 ...

股票简称：德生科技 股票代码：002908 关于广东德生科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的《关于广东德生科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函函》（审核函〔2023〕120109 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。广东德生科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"德生科技"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" 或"保荐机构"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"会 计师"）、北京市汉坤律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对问询函 所列问题逐项进行了讨论，对相关事项进行了核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《广东德生科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- ...

关于广东德生科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 | 问题 1 2 | | --- | | 一、发行人报告期内经营活动产生的现金流量波动较大且 2021 年及最近一期为负的 | | 主要原因，是否与同行业可比公司一致；结合发行人最近三年及一期经营情况、经 | | 营活动现金流量净额波动较大、应收账款余额逐年增大等情况，说明发行人是否存 | | 在偿债风险及相应应对措施，是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规 | | 定 3 | | 二、结合行业变化、产品特点、付款政策等因素，说明报告期应收账款收款政策是 | | 否发生变化，应收账款周转率变动是否符合行业特征 16 | | 三、结合应收账款欠款客户资质、账龄结构、截至目前回款情况、同行业可比上市 | | 公司的情况说明报告期内发行人坏账准备计提是否充分，坏账计提政策与同行业可 | | 比公司是否存在显著差异 21 | | 四、商誉对应资产在报告期内的经营情况及主要财务数据；收购时被收购标的按照 | | 收益法评估预测的收入、盈利情况与实际情况是否存在差异，说明产生的差 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-082 广东德生科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东德生科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120109 号），并于 2023 年 7 月 18 日披露了《关于广东德生科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》（以下简称"《审核问询函的 回复》"）等相关文件。 2023 年 9 月 23 日，公司结合《2023 年半年度报告》在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《广东德生科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（ ...