证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-062 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于2023年8月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年8月25日以现 场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审 议并通过决议如下： 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告>的议案》 董事会同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 的内容。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权 ...

公司法定代表人：虢晓彬 主管会计工作的公司负责人：陈曲 公司会计机构负责人：张倩蕊 编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2 023 年度占用 | 2 023 年度占 | 2023 年度偿 | 2 023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-063 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同 意《2023年半年度报告》及其摘要的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告>的议案》 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2023年8月15日以邮件方式发出会议通知，并于2023年8月25日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理 人员列席本次会议 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-065 广东德生科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司2023年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017 年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每 股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣 除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的相关规定，本人作为广东德生科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态 度，认真审阅了公司提交的第三届董事会第二十六次会议相关事项的资料，基于 独立判断立场，现就公司《2023 年半年度报告》等相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金情况，及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的有 关规定，我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 情况、及公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动类别 特定对象调研（线下） 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（线上会议） 参与单位名称及人员 中银资管、南方基金、中邮基金、溪牛投资、益谙基金、工银瑞 姓名 信、富国基金、鹏华基金、银华基金、交银施罗德基金、泰康基 金、摩根华鑫、泰康资产、太平资产、高毅资产、兴全基金、英 大保险、红土创新、富达基金、国华人寿、华夏久盈、浦银安盛、 海富通基金、东方红基金、长江养老、广发基金、国寿养老、广 发证券线下策略会投资者、中信证券线下策略会投资者、华泰证 券线下策略会投资者、安信证券线下策略会投资者、广发证券、 中信证券、华泰证券、安信证券、国盛证券、申万宏源、个人投 资者 时间 2023 年 5 月 25 日-2023 年 5 月 26 日 2023 年 5 月 29 日 2023 年 5 月 31 日-2023 年 6 月 1 日 2023 年 6 月 6 日 2023 年 6 月 8 日 2023 年 6 月 12 日-2023 年 6 月 1 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 特定对象调研（线下） 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（线上会议） 参与单位名称及人员 嘉实基金、中银基金、南方基金、平安基金、华富基金、东吴基 姓名 金、农银汇理基金、汇富添基金、中融基金、鹏扬基金、富国基 金、鹏华基金、国投瑞银、混沌投资、广发自营、通过申万宏源 报名参加策略会的投资者、通过财通证券报名参加策略会的投资 者、通过中信建投报名参加策略会的投资者、申万宏源、财通证 券、中信建投、安信证券、东北证券 时间 2023 年 5 月 10 日-2023 年 5 月 12 日 2023 年 5 月 16 日 11:30-12:30 2023 年 5 月 16 日 14:30-15:30 2023 年 5 月 16 日 16:00-17:00 2023 年 5 月 17 日 15:00-16:00 2023 年 5 月 18 日 15:00-16:00 2023 年 5 月 22 日 15:00-16:00 地点 公司会议室、深圳 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及人 | 通过"价值在线"参与网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员 | 董事长兼总经理 虢晓彬先生 | | 姓名 | 副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈曲女士 | | | 独立董事 沈肇章先生 | | 投资者关系活动主 | 问题 1：近日看到公司参加了数字中国峰会，并签约福建数交所 | | 要内容介绍 | 数据经纪人，未来公司在数据要素业务方面的布局如何？ | | | 答：您好，公司目前已经形成围绕"居民服务一卡通"与围绕"居 | | | 民数据"的两大商业闭环，在数据要素业务方面的发展会聚焦于 | | | 民生领域，首先以人社数据服务业 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-030 广东德生科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 172,073,401.07 | 156,920,028.68 | | 9.66% | | 净利润（元） | 17,116,982.24 | ...